Новости

Изменения в порядке заполнения ФЭС | Необходимо обновить ПВК

Изменения в порядке заполнения ФЭС | Необходимо обновить ПВК

 

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение от 7 мая 2024 года.


 

В сообщении указано, что 6 мая 2024 года на ...

Читать далее
.

Новые изменения в 115-ФЗ вступили в силу в марте 2024

.

Первые изменения в Федеральный закон №115 за 2024 год вступили в силу.

.

Ювелирным компаниям необходимо обновить ПВК до 1 февраля 2024 г.

.

Изменения в Положении № 612-П и 492-П с 1 января 2024

.

Операторам, осуществляющим прием платежей, необходимо быть внесенными в реестр Банка России до 1 октября 2024 года.

.

Массовые проверки ювелирных компаний Федеральной пробирной палатой в рамках ФЗ №115-ФЗ

.

Новое информационное письмо от Росфинмониторинга

.

Прохождение тестирования в ЛК РФМ снова доступно!

.

Проведен редизайн сайта Grand School

.

Новая (103-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ

.

Изменения в Федеральном законе № 115-ФЗ: Облегчение процедуры идентификации при заключении страховых договоров

.

Изменения в Положении Банка России от 12.12.2014 N 444-П

.

Изменение по ПОД/ФТ для Лизинговых организаций

.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за трудоустройство уклонистов

.

Новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ | Необходимо обновить ПВК

.

Новая обязанность уведомлять о ВРИО ответственного сотрудника

.

Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У

.

Вступили в силу изменения в Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022, N 18| Всем неНФО требуется обновить ПВК

.

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297

.

На «самозанятых» будут распространятся требования ФЗ № 115-ФЗ

.

Изменения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части работы с перечнями экстремистов, террористов и лиц, распространяющих оружие массового уничтожения

.

Изменение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ

.

Новые правила контрольных мероприятий Росфинмониторинга в антиотмывочной сфере

.

Конференция Региональной Ассоциации Ломбардов

.

Изменения в Приказе РФМ от 08.02.2022 N 18

.

Изменения в Приказе Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175

.

Изменения в работе с персональными данными 01.09.2022

.

Изменение по охране труда с 1 сентября 2022 года | ЧОУ ДПО "Гранд Скул"

.

❗️ Важные изменения ФЗ №115-ФЗ

.

Изменения в 115-ФЗ | Необходимо обновить ПВК

.

Необходимо обновить ПВК (не НФО)

.

Постановление Правительства РФ от 06.06.2022 N 1035

.

Новые форматы отчетности для неНФО (версия 2.0)

.

Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности в сфере ПОД/ФТ?

.

Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У

.

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18

.

Новая 89-редакция Федерального закона N 115-ФЗ

.

Новая редакция 115 Федерального закона от 22.03.2022

.

Указ Президента от 05.03.2022

.

Информационное письмо Центрального банка от 10 марта 2022

.

Постановление Правительства РФ от 19.02.2022

.

❗️02 марта 2022 вступает в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 N 492

.

Новая редакция 115 Федерального закона

.

Изменения в приказе Росфинмониторинга

.

15.02.2022 вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021

.

Росфинмониторинг опубликовал новое информационное письмо от 09.02.2022 г.

.

Зачем Банк России меняет правила бухгалтерского учёта для некредитных финансовых организаций?

.

13 января 2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188

.

Указание Банка России от 5 октября 2021 №5965-У

.

Письмо ДФМиВК Банка России от 26.11.2021 № 12-4-2/5980

.

Независимая Оценка Квалификации для специалистов финансового рынка. Интервью с директором КЦ "НАУФОР"

.

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 октября 2021 года

.

Новый перечень подозрительных операций

.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 "О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ"

.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО РФМ о применении отдельных норм законодательства для ювелирных компаний (ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 63)

.

Рекомендации Росфинмониторинга для клиентов финорганизаций, которым отказали в обслуживании в рамках закона № 115-ФЗ

.

Необходимо обновить ПВК (Изменения в 115-ФЗ)

.

Требования к правилам внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров

.

У лизинговой сферы скоро появится регулирующее и надзорное ведомство

.

Агентства недвижимости получили разъяснения о своих обязанностях касательно ПОД/ФТ от Росфинмониторинга

.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 4 ПО 7 МАЯ 2021 ГОДА

.

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569

.

О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»

.

Изменения в ФЭС об операциях обязательного контроля и о подозрительных сделках июле 2021 года

.

Изменения в сфере ПОД/ФТ в январе 2021 года

.

Основания для отказа по финмониторингу изменены

.

Необходимо обновить ПВК (НФО и неНФО)

.

Изменения в инструкции об отчётности

.

Новые форматы ФЭС

.

Борьба банков с сомнительными исполнительными документами

.

Изменения в 115-ФЗ

.

19.10.2020 года вступает в силу Указание Банка России от 6 июля 2020 г. N 5496-У

.

Маркировка ювелирных изделий

.

20 сентября вступает в силу Приказ от Росфинмониторинга №175

.

Новый субъект 115-ФЗ

.

Важная информация для НФО

.

Вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ

.

Законопроект 582426-7 с правками в 115-ФЗ официально внесли в Государственную Думу

.

Разработка и согласование нового законопроекта

.

ЦБ возобновляет проверки

.

Президентом РФ был подписан федеральный закон от 23.06.2020 №188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

.

Сдача отчетов в Росфинмониторинг во время общероссийских выходных дней

.

Ошибки в отправленном ФЭС могут стать причиной ликвидации организации.

.

До конца текущего года Росфинмониторинг отменяет проведение проверок

.

Росфинмониторинг выпустил весьма неоднозначную рекомендацию.

.

Предполагаемые изменения к требованиям по обучению ПОД/ФТ

.

О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

.

Федеральный закон от 03.07.2019 № 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр"

.

27.06.2019 вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»

.

Федеральный закон от 06.06.2019 N 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»

.

Федеральный закон от 06.06.2019 № 130-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

.

Письмо Банка России от 30.04.2019 N 44-15/1130 "О рассмотрении обращения"

.

Проект Федерального закона № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)»

.

Правительством внесен новый законопроект о внесении изменений в нормы и правила, определенные Федеральным законом № 115-ФЗ.

.

Информационное письмо Банка России от 27.03.2019 N ИН-014-12/27 «О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ»

.

«Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П)

.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 06.02.2019 № 58 0 ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 №115-ФЗ «0 ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

.

Разъяснения ФАС России «О необходимости получения предварительного согласия антимонопольного органа на получение предмета лизинга в лизинг и собственность»

.

Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53369.

.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1742

.

Информационное письмо Банка России от 28.12.2018 N ИН-06-59/79 «О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений»

.

Письмо Банка России от 27.12.2018 N 12-3-5/10572 «О направлении информации в Росфинмониторинг»

.

Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»

.

Проект Федерального закона N 613239-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

.

Указание Банка России от 24.09.2018 N 4918-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года N 156-И

.

Проект Указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

.

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 1 полугодие 2018 года)» (подготовлен Федеральной службой по финансовому мониторингу - Росфинмониторингом

.

Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части противодействия финансированию распространению оружия массового уничтожения

.

Осталось 3 недели: 14 марта должны быть внесены изменения в ПВК

.

Осталось 3 недели привести ПВК в соотвествие с Указанием ЦБ

.

Деловая репутация для СДЛ

.

Росфинмониторинг изменил ФЭС

.

Изменения 115-ФЗ ПОД/ФТ в 2017

.

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА, О КОТОРЫХ СТОИТ ПОМНИТЬ ПРИ ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ СО СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

.

Применения риск-ориентированного подхода в ПОД/ФТ

.

ПОДФТ для адвокатов

.

ЦБ сдвинул сроки изменений по формам документов

.

Практика применения резолюции совбеза ООН 2321

.

Рекомендации по публичным должностным лицам от Росфинмониторинга

.

Новый личный кабинет в ЦБ

.

ЦБ усиливает контроль за КПК

.

Изменения в Положение о постановке на учет в ФСФМ

.

Банки исправят ошибки

.

Новые формы документов от ЦБ

.

Комментарии к методическим рекомендациям ЦБ № 29-МР от 10/11/2017

.

Планируются изменения от ЦБ

.

Законопроект ФРОМУ в Госдуме

.

Проект изменений "Целевые правила" от Правительства РФ

.

Новое указание ЦБ вступает в силу 18 ноября

.

Ошибки аудита ПВК

.

Изменения в ФЗ115 рассмотрит Госдума

.

Банк России потребовал отчетность у всех НФО

.

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ

.

Госдума приняла закон об информационной инфраструктуре

.

Новые штрафы с 1 июля 2017 года за персональные данные.

.

Госдума одобрила повышение в несколько раз штрафов для всех, кто обрабатывает персональные данные

.

Bloomberg: «Сбербанк» сократит 8% персонала в 2017 году ради найма data-специалистов

.

ЦБ вышел на тропу войны с ломбардами

.

Банк России продолжает зачищать рынок микрофинансирования от недобросовестных игроков

.

Спец. проект "ПОД/ФТ доступные знания"

.

17 августа Grand Schooll проведет конференцию по IT в кредитовании совместно с ДосЛаб

.

В августе и сентябре - 2 новых открытых курса по Безопасности бизнеса!

.

Какие новости несет "Пакет Яровой"

.

Grand School представил свой проект на Московском Международном Салоне Образования 2016

.

Смартбанк и Мосводоканалбанк лишились лицензии Банка России

.

Еще три банка остались без лицензии

.

Внешпромбанк оказался без лицензии из за дыры на 240 миллиардов в балансе

.

Grand School ликвидировал атаку DDOS

.

10 БЕСПЛАТНЫХ ВИДЕОСОВЕТОВ ПО ФИНМОДЕЛИРОВАНИЮ

.

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.12.2015

.

ЦБ распугал клиентов Банков или какой Ренессанс лишили лицензии?

.

Среди обращений граждан лидируют проблемы автострахования

.

ЦБ сделал хет - трик в отзыве лицензий у банков

.

ЦБ вывел из тени триллион рублей

.

«Алданзолотобанк» больше не имеет лицензии

.

Законодательный акт "Об увеличении ответственности за нарушения в рекламе финансовых услуг"

.

Еще четыре банка остались без лицензии

.

Ключевая ставка стала ниже

.

Теле2 - о качестве работы Grand School

.

Отзыв от Теле2 - клиента Grandschool

.

Сразу три банка вчера остались без лицензии

.

Наши клиенты оценивают качество услуг

.

«Стройкомбанк» остался без лицензии

.

Аттестация ФСФР теперь обязательна и в нише Форекс

.

Изменения в актах Правительства РФ

.

Идеалбанк и Ганзакомбанк лишились своих лицензий

.

14 апреля Школа Развития Бизнеса GRAND SCHOOL провела вебинар «Защита персональных данных в образовательных учреждениях»

.

Отказ ряду клиентов может стать обязательным

.

Почему банки лишаются лицензий?

.

Поправки в области ПОДФТ

.

Какие изменения ждут ИП в 2015 году?

.

Изменен порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

.

CRM Club II

.

Запуск партнерской программы от Grand School

.

DIGITALE 2014

.

Тренинг продаж в администрации города Нарьян-Мар

.

Профессионалы объединяются!

Читай нашу рассылку и будь в курсе новостей и скидок. Скидка 5% за подписку!

Рассылка