11 декабря вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297!
Данный Приказ утверждает "Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер".
Поправки в 115-ФЗ, которые вступили в силу 1 декабря 2022 года, закрепляют особенные сроки для применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (и отмене данных мер) в связи с обновлениями перечней, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Новый Приказ РФМ устанавливает порядок исчисления данных сроков.
❗ В связи с этим субъектам ПОД/ФТ необходимо провести внутреннее обучение сотрудников.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
