![Росфинмониторинг изменил ФЭС](/media/avatars/%D0%A0%D0%A4%D0%9C_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB.png)
Росфинмониторингом вновь внесены изменения в Личный кабинет для некредитных финансовых организаций в части форм для направления сообщений в уполномоченный орган
13.12.2017 г. Федеральной службой по финансовому мониторингу пользователям Личных кабинетов Росфинмониторинга – некредитным финансовым организациям были направлены сообщения о том, что в соответствии с изменениями форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15.12.2014 г. № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган, сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в личных кабинетах размещены новые формы (версии 1.3) для формирования следующих типов ФЭС: -Сообщения об операциях; -Сообщения о принятых мерах по замораживанию; -Сообщения о результатах проверки по Перечню; -Сообщения об отказе в совершении операции. Информацию по данным сообщениям НФО необходимо отправлять через новые формы ФЭС версии 1.3. с 14.12.2017 г. Ранее действующие формы версий 1.1 и 1.2 используются для корректировки ранее направленных сообщений.
Подробнее о применении на нашем вебинаре: