Росфинмониторинг изменил ФЭС

Росфинмониторингом вновь внесены изменения в Личный кабинет для некредитных финансовых организаций в части форм для направления сообщений в уполномоченный орган

13.12.2017 г. Федеральной службой по финансовому мониторингу пользователям Личных кабинетов Росфинмониторинга – некредитным финансовым организациям были направлены сообщения о том, что в соответствии с изменениями форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15.12.2014 г. № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган, сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в личных кабинетах размещены новые формы (версии 1.3) для формирования следующих типов ФЭС: -Сообщения об операциях; -Сообщения о принятых мерах по замораживанию; -Сообщения о результатах проверки по Перечню; -Сообщения об отказе в совершении операции. Информацию по данным сообщениям НФО необходимо отправлять через новые формы ФЭС версии 1.3. с 14.12.2017 г. Ранее действующие формы версий 1.1 и 1.2 используются для корректировки ранее направленных сообщений.

Подробнее о применении на нашем вебинаре: