Рекомендации Росфинмониторинга для клиентов финорганизаций, которым отказали в обслуживании в рамках закона № 115-ФЗ

✅ ВНИМАНИЮ ЛИЦ, КОТОРЫМ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЫЛО ОТКАЗАНО В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) НИМИ РАСТОРГНУТ ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПУНКТОВ 5.2 И 11 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Дата публикации: 16.09.2021

📌На основании пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) финансовые организации, перечисленные в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, вправе принять в отношении клиента решения об отказе от проведения операции, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) либо расторгнуть договор банковского счета (вклада) (далее – решения об отказе или расторжении) при наличии подозрений, что клиент осуществляет операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

📌При этом в случае принятия такого решения финансовые организации обязаны, руководствуясь пунктом 13.1-1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, проинформировать своего клиента о дате отказа или расторжения и причинах в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе или расторжении.

❗ Обращаем внимание, что Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе или расторжении. В этой связи, в целях получения обозначенных сведений необходимо обращаться в обслуживающие финансовые организации.

Источник

Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:

Мы очень ценим наше с Вами сотрудничество, и всегда ждем Вас на актуальных вебинарах, спасибо!