Статьи

.

Как выявить сомнительные операции для лизинговых компаний

.

Нужно ли включать убытки от реализации залогового имущества в расходы при расчёте налогооблагаемой базы по прибыли?

.

Может ли ломбард выдавать займы сотрудникам и как правильно их учитывать?

.

Оценка профессиональных рисков: методы, обязанности и ответственность

.

Обучение Росфинмониторинг | Где пройти инструктаж ПОД ФТ?

.

Кто ответственный за охрану труда в организации?

.

Как организовать охрану труда с нуля

.

Охрана труда для ломбарда: обязанности, документы, обучение

.

Как выбрать программу обучения по охране труда по новому порядку?

.

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (СИЗ)

.

Обучение оказанию первой помощи должны проходить

.

Как выбрать учебный центр по охране труда

.

Изменения требований по охране труда с 1 сентября 2023 года

.

Кто должен проходить обучение по охране труда в учебных центрах

.

Организация обучения по охране труда на микропредприятиях

.

Штраф за отсутствие обучения по охране труда

.

Штраф за нарушение требований охраны труда

.

Охрана труда для руководителей и специалистов

.

Переход предприятий ювелирной отрасли на общую систему налогообложения (ОСНО)

.

Геммолог: Все, что вам нужно знать о профессии и ее преимуществах

.

Штрафы за нарушения пожарной безопасности

.

Аккредитация организаций в области охраны труда по новым правилам

.

Кто должен проходить обучение по пожарной безопасности

.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в области экологической безопасности | Просто о сложном

.

Лучшая бухгалтерская программа для ломбардов: выбираем и оцениваем

.

Актуальные изменения в пожарной безопасности 2023: новые правила, приказ МЧС 806 и обучение

.

Обучение по экологической безопасности для руководителей и специалистов

.

Организация и ведение гражданской обороны в организациях

.

Аккредитация по охране труда

.

Как организовать воинский учет в организации? Все что надо знать в 2023 году

.

Как заполнять отчет о рисках ОД/ФТ?

.

Ведение воинского учета в организации в 2023 году

.

Как работать с персональными данными клиентов

.

Разработка Правил Внутреннего Контроля

.

Как и где пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ онлайн в 2023 году?

.

Какие сведения отправлять в Росфинмониторинг

.

Законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ

.

Основные термины ПОД/ФТ/ФРОМУ

.

Независимая Оценка Квалификации для специалистов финансового рынка. Отмена аттестатов ФСФР

.

Абонентское обслуживание по ПОД ФТ ФРОМУ

.

Инструктаж в целях ПОД ФТ ФРОМУ

.

Финансовая грамотность: как обеспечить себе безбедную жизнь и комфортную старость?

.

Антикоррупционная деятельность. Ответы на самые частые вопросы

.

ПРИМЕРНАЯ ПАМЯТКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ для организаций, поднадзорных ЦБ

.

ПРИМЕРНАЯ ПАМЯТКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ для организаций/ИП, поднадзорных Росфинмониторингу

.

ПРИМЕРНАЯ ПАМЯТКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ для организаций/ИП, осуществляющих скупку, куплю продажу изделий из драгоценных металлов, камней и лома таких изделий

.

Проект нового приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804

.

Оперативное сопровождение проверок

.

Исполнение обязанности субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по организации обучения (проведения инструктажей) сотрудников, как составная часть общей системы организации и осуществление внутреннего контроля в организации (ИП)

.

Общая система организации и осуществление внутреннего контроля в организации (ИП), являющейся субъектом Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

.

Сотрудники, исполняющие функции в сфере ПОД/ФТ в организации (ИП), осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом

.

Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные (подозрительные) операции в сфере ПОД/ФТ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

.

Организация и осуществление внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

.

Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

.

Контроль, осуществляемый государственными органами в сфере ПОД/ФТ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

.

Госдума одобрила повышение в несколько раз штрафов для всех, кто обрабатывает персональные данные

.

Об изменении законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 17.09.2016 N 933

.

О новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и сопутствующих обязанностях субъектов ПОД/ФТ

.

Теперь из личного кабинета можно скачать ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ФЭС (но только сразу после отправки)!

.

Информация Для Ломбардов

.

Как выбрать СРО в сфере финансового рынка и не ошибиться?

.

Готовимся к проверке надзорных органов: инструктируем персонал и минимизируем риски и штрафы

.

Обобщение практики ПОДФТ

.

ЦБ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании.

.

Изменения в Федеральном законе №115 о ПОД/ФТ

.

Неправильные правила внутреннего контроля

.

Проверки Роскомнадзора. Рекомендации по защите персональных данных

.

5 основных причин штрафов Росфинмониторинга

.

Инструктаж ПОД/ФТ

Читай нашу рассылку и будь в курсе новостей и скидок. Скидка 5% за подписку!

Рассылка