Новый перечень подозрительных операций
Вступил в силу новый перечень подозрительных операций.
В обновленном перечне содержится описание более 100 признаков сомнительных транзакций.
В частности, в новой версии включены такие критерии, как операции с цифровыми валютами, платежи в пользу товарно-сырьевых бирж, платежи клиентов при обслуживании гос контракта, снятие наличных с корпоративных карт, операции, связанные с ломкой НДС или назначения платежа и пр.
Прикладываем новый перечень подозрительных операций для ознакомления.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как: