Новый перечень подозрительных операций

Вступил в силу новый перечень подозрительных операций.

В обновленном перечне содержится описание более 100 признаков сомнительных транзакций.

В частности, в новой версии включены такие критерии, как операции с цифровыми валютами, платежи в пользу товарно-сырьевых бирж, платежи клиентов при обслуживании гос контракта, снятие наличных с корпоративных карт, операции, связанные с ломкой НДС или назначения платежа и пр.

Прикладываем новый перечень подозрительных операций для ознакомления.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРЕЧНЕМ >>>

Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:

• Пройти обучение по ПОД/ФТ (с выдачей свидетельства);

• Абонентское обслуживание ПОД/ФТ;

• Бесплатный аудит ПВК (Правил Внутреннего Контроля);

• Разработка ПВК (Разработка Правил Внутреннего Контроля);

• Обновление ПВК (Обновление Правил Внутреннего Контроля)

Мы очень ценим наше с Вами сотрудничество, и всегда ждем Вас на актуальных вебинарах, спасибо!