
Юридические услуги
Компания «Гранд Скул» оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с надзорными органами и получить множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.
На основе практического опыта юристы нашей организации готовы оказать широкий спектр услуг, которые связаны с Финансовым мониторингом, а также в сфере регистрации юридических фирм и предприятий, организаций коммерческого и некоммерческого характера, индивидуальных предпринимателей.
Мы готовы решить любую вашу проблему начиная с постановки на учёт и разработки Правил Внутреннего Контроля, заканчивая сопровождением проверок надзорных органов и полным Абонентским обслуживанием по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вы можете смело доверить сопровождение вашей организации нашим специалистам, ведь с нами уже успешно работают сотни организаций по всей России.
Рубрика
Профиль деятельности


Лицензия по переработке лома драгметаллов

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Подготовка отчета о рисках ОД/ФТ

Лицензия на скупку ювелирных изделий

Аккредитация в области охраны труда 2023

Разработка ПВК для Золотодобывающей компании

Юридические услуги для Ломбардов

Юридические услуги для КПК

Подготовка квартального отчета в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)

Online-консультация юриста по ПОД/ФТ

Регистрационные услуги для бизнеса (ИП, ООО)

Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для бухгалтерских компаний

Разработка Учетной политики для Ломбарда в 2023

Выпуск Электронной подписи

Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО

Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов (юристов, адвокатов)

Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка ПВК для Ломбарда

ПОД/ФТ под ключ

Контур.Призма

Разработка ПВК для Аудиторских компаний и Индивидуальных аудиторов

Прохождение тестирования в ЛК Росфимониторинга

Специальная оценка условий труда (СОУТ)

Разработка ПВК для КПК

Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для Лизинговых организаций

Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для юридических лиц (не НФО)

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка ПВК для Микрокредитной организации

Разработка ПВК для Агентств недвижимости

Разработка ПВК для ювелирных компаний

Инструкция по учету и хранению Драгоценных металлов и камней

Постановка на учет в Пробирную палату (ГИИС ДМДК)

Аудит документов для аккредитации по Охране Труда в 2023

Оценка Профессиональных Рисков

Партнерская программа по охране труда
