15.02.2022 вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021

Интерлиньяж

15.02.2022 вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 № 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней".

 

Проведение внутреннего обучения и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не требуется. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ


ПРИКАЗ

от 24 декабря 2021 г. N 292



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ УКАЗАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ

 

В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю:

утвердить:

 

1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение N 1 к настоящему приказу);

2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение N 2 к настоящему приказу);

3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение N 3 к настоящему приказу).

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН


Приложение N 1

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 N 292

 

 

<

Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

 

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:

2-uvedomlenie

 

Приложение N 2

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 N 292

 

 

Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

 

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:

4-uvedomlenie

Приложение N 3

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24.12.2021 N 292

 

 

<

Уведомление
об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

 

В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:

6-uvedomlenie