Изменения в ФЭС об операциях обязательного контроля и о подозрительных сделках июле 2021 года

11 марта 2021г на сайте Центрального Банка РФ разместили информацию об изменениях в порядке составления информации в электронном виде для НФО, указанному в статье 7 и 7.5 Федерального Закона №115-ФЗ.

Было указано, что данные изменения созданы для оптимизации нагрузок на НФО посредством сокращения состава информации, которую необходимо передавать в надзорный орган и смягчения требований обязательности некоторых показателей.

Все изменения, размещенные на сайте ЦБ, будут применены начиная с 1 июля 2021. Соответственно, начиная с указанного срока вступления изменений в силу, все Некредитные Финансовые Организации обязаны отправлять в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сообщения в формате 1,5.

Более подробно по всем изменениям мы написали в нашей статье на данную тему. Обязательно к прочтению для всех НФО!

Читать статью

Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:

Мы очень ценим наше с Вами сотрудничество, и всегда ждем Вас на актуальных вебинарах, спасибо!