28 апреля 2023 года вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Теперь религиозные организации, а также юридические лица, которые производят и (или) реализуют предметы религиозного назначения и религиозную литературу и единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации, не будут фиксировать и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах.
Другие субъекты первичного финансового мониторинга освобождаются от обязанности проводить идентификацию бенефициарных владельцев таких организаций.
❗ Важно
✅ Всем субъектам ФЗ №115-ФЗ требуется обновить ПВК.
✅ Также необходимо провести обучение сотрудников.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
