С этого дня начали действовать поправки в Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения внесены Федеральным законом от 08.08.2024 №254-ФЗ.
Ключевые изменения:
-
Из закона исключено положение, согласно которому квалификационные требования к специальным должностным лицам не могли содержать ограничения на занятие таких должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ, если это не предполагало дисквалификацию.
-
Теперь установлено, что специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в кредитных потребительских кооперативах, не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации. Эти требования закреплены в федеральных законах, регулирующих деятельность таких организаций.
Эти изменения направлены на усиление контроля за назначением ответственных лиц и повышение стандартов деловой репутации в сфере финансового мониторинга.
