ЦБ возобновляет проверки

Послабления, которые были введены ЦБРФ в случае нарушения антиотмывочного законодательства на время периода самоизоляции заканчиваются с 1 июля. Некоторые из введенных ранее мер решили продлить до 30.09.2020

К продлеваемым мерам относятся:

  1. При открытии физическим лицом банковского счета, с целью осуществления или получения социально значимых платежей, личное присутствие не является обязательным условием.

  2. Для юридических лиц также продлено удаленное открытие счета, но только в случае получения кредита на неотложные нужды для поддержки или сохранения занятости.

  3. Для Банков будет предоставлена возможность продолжать обслуживание лиц с истекшим сроком действия паспорта.

  4. Для Банков и НФО будет продлен мораторий на штрафы за мелкие нарушения 115-ФЗ.

Хотим обратить пристальное внимание на то, что у граждан более не будет возможности совершать операции с использованием платежных карт. По истечению срока действия карт, продлевать их не будут. Поэтому для всех, у кого закончился срок действия у банковской карты, мы настоятельно советуем в срочном порядке их менять, ведь после 01.07.2020 они станут бесполезными.

Так же неприятная новость для всех, кто поднадзорен ЦБ РФ. Этот надзорный орган возобновляет проверки с новыми силами.