Изменения в инструкции об отчётности

❗️Изменения в инструкции об отчётности❗️

Росфинмониторинг опубликовал Приказ №214 от 09.09.2020 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110».

Согласно обновлённой инструкции, сотрудники не НФО (в том числе ИП) обязаны пройти дополнительный инструктаж.

Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:

• Абонентское обслуживание ПОД/ФТ;

• Бесплатный аудит ПВК (Правил Внутреннего Контроля);

• Разработка ПВК (Разработка Правил Внутреннего Контроля);

• Обновление ПВК (Обновление Правил Внутреннего Контроля);

• Помощь в создании ЭЦП (Электронной Цифровой Подписи);

Мы очень ценим наше с Вами сотрудничество, и всегда ждем Вас на актуальных вебинарах, спасибо!