Вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ

Вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после опубликования ( с 10.01.2021), за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, изменения по покупке гражданами драгметаллов и камней вступают в силу со дня опубликования. При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.

Ювелиры и ювелирные ломбарды должны внести соответствующие изменения в свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ювелиры – до 13 августа 2020 г., а ювелирные ломбарды – до 13 октября 2020 г.

Изменения должны затронуть программу идентификации по ПОД/ФТ, а также ряд некоторых положений в зависимости от текста конкретных правил.

Внимание: Изменения могут касаться всех субъектов, если в ПВК фигурирует ст.7.

Вы можете прислать Ваши ПВК на бесплатный аудит

Заказать обновление ПВК

Источник