Росфинмониторинг выпустил весьма неоднозначную рекомендацию.

Росфинмониторинг выпустил весьма неоднозначную рекомендацию. Подразделение финансовой разведки предлагает банкам принимать решение о признании сделки подозрительной с последующим предоставлением сведений о таковой в Росфинмониторинг, если у лица, совершающего данную операцию, будет выявлено частичное совпадение данных с лицом из перечней экстремистов, террористов. При этом, какие именно данные должны частично совпасть, не уточняется. Формально это значит следующее: если ваш клиент является однофамильцем террориста, все его платежи признаются подозрительными и должны быть досконально изучены Росфинмониторингом. Как поступать сотрудникам банка при совпадении, например, помимо ФИО еще и даты рождения? Вопрос остается открытым. Ждем комментариев от чиновников или разъяснений ЦБ.

Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/9140 О мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента