Напоминаем о том, что с 01.01.2021 года вступит в силу Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в связи с чем, потребуется внести корректировки в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Операторы финансовых систем стали субъектами ПОД/ФТ. Вводится новая операция, подлежащая обязательному контролю.
Также, с 10.01.2021 года вступит в силу вторая часть изменений Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ, в связи с чем необходимо будет внести корректировки в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ .
Произойдет реформа принципов обязательного контроля, изменение перечня операций, подлежащих обязательному контролю (в настоящее время, исчерпывающий перечень операций приведен в ст.6 ФЗ N 115-ФЗ).
Кому потребуется обновление ПВК: всем субъектам, перечисленным в ст.5 ФЗ N 115-ФЗ. Сроки на внесение изменений: неНФО - 1 мес. НФО - 3 мес.
В связи с этим мы рекомендуем Вам задуматься о постановке на абонентское обслуживание ПОД/ФТ в нашу компанию. Сейчас для этого самое удачное время.
Почему стоит купить обслуживание ПОД/ФТ в декабре 2020г:
- До конца декабря 2020г Вы имеете возможность заключить с нами договор на следующий год по старым ценам. (эта цена закрепится за Вами и на последующие периоды обслуживания);
- С 1 января ожидается повышение цен на наши услуги;
- Количество мест для постановки на обслуживание ограничено, так как мы не перегружаем наших специалистов, чтобы качество работы всегда оставалось высоким;
- Вам не придётся отдельно оплачивать обновления Ваших ПВК и переживать о сроках исполнения;
- Вы получите всестороннюю помощь по вопросам ПОД/ФТ от наших специалистов;
- Если у Вас не разработаны ПВК, Вы можете получить их в подарок при единовременной оплате годового обслуживания;
- Что включает в себя обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
