Осталось всего 3 недели до вступления в силу Указания N 4568-У от ЦБ:
Новый формат электронных документов в личном кабинете в ЦБ.
13.11.2017 года на сайте Банка России размещены описания форматов и структуры электронных документов. Приведенные изменения касаются только НФО, то есть организаций, поднадзорных Банку России в сфере ПОД/ФТ.
Предусматриваются некоторые изменения форматов сообщений, что связано с введением процедуры исключения сведений о добросовестных клиентах банков из базы данных об отказах.
Подробнее мы рассказывали в нашей статье: https://grandschool.net/news/novye-formy-dokumentov-ot-cb/
Ответственность по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ - предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
