Деловая репутация для СДЛ

ИЗМЕНЕНИЯ В 115-ФЗ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 28.01.2018 (АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ)

С 28 января 2018 года вступают в силу изменения в нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внесенные Федеральным законом от 29.07.2017 № 281-ФЗ.

Указанным нормативным актом предусмотрено, что пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" дополняется абзацем следующего содержания:

«Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также микрофинансовых компаниях, не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральными законами, регулирующими деятельность указанных организаций».

Тем же нормативным актом предусмотрено внесение соответствующих изменений, например, в части введения статьи 4.1-1 в нормативный акт, регулирующий деятельность микрофинансовых организаций - Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ.

НФО потребуется в установленные сроки внести изменения в свои Правила внутреннего контроля, разработанные в целях ПОД/ФТ, провести обучение сотрудников и проверить соответствие СДЛ требованиям, которые будут предъявлены Банком России к таким лицам по согласованию с Росфинмониторингом.