Росфинмониторинг опубликовал новое информационное письмо от 09.02.2022 г.
№ 65 «О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СКУПКУ, КУПЛЮ-ПРОДАЖУ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ЛОМА ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ, СООБЩЕНИЙ В РОСФИНМОНИТОРИНГ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ», с которым необходимо ознакомиться всем поднадзорным организациям, осуществляющим операции с драгоценными камнями и металлами.
В письме освещены следующие моменты:
- разъяснен порядок формирования ФЭС об операциях с драгоценными металлами, камнями, ювелирными изделиями и ломом;
- возможно ли формирование одного ФЭС по операциям, произведенным в один и тот же день;
- нужно ли отчитываться о возврате данных товаров;
С полным текстом письма вы можете ознакомиться по ссылке.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
- Пройти обучение по ПОД/ФТ (с выдачей свидетельства);
- Абонентское обслуживание ПОД/ФТ;
- Бесплатный аудит ПВК (Правил Внутреннего Контроля);
- Разработка ПВК (Разработка Правил Внутреннего Контроля);
- Обновление ПВК (Обновление Правил Внутреннего Контроля).
