27.06.2019 вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»

Указанным нормативным актом внесены изменения: в определения, приведенные в статье 3 Федерального закона № 115-ФЗ (в части определения личного кабинета); статья 6 Федерального закона № 115-ФЗ дополнена новыми операциями, подлежащими обязательному контролю. Кроме того, изменения внесены и в статью 7 указанного нормативного акта.

В связи с изложенными обстоятельствами организациям и ИП, не поднадзорным Банку России, необходимо в месячный срок актуализировать Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, организациям, поднадзорным ЦБ указанные мероприятия необходимо осуществить в срок, не превышающий трех месяцев.