❗️ Важные изменения ФЗ №115-ФЗ

14 июля вступила в силу новая (93-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ

 
✏️ Порог большинства операций, подлежащих обязательному контролю, повышен с 600 тыс. до 1 млн. рублей. 
 
✏️ Пороговое значение расчетных операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, подлежащей обязательному контролю, увеличено с 3 млн. до 5 млн. рублей. 
 
✏️ На риэлторов возложена обязанность по предоставлению сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, в том числе об операциях клиентов с наличными и (или) безналичными денежными средствами (на сумму 5 млн. руб. и более), осуществляемых по сделке с недвижимым имуществом. 
 
✏️ Росфинмониторинг (в том числе по согласованию с Банком России) вправе дополнительно определять операции, которые подлежат обязательному контролю. 
 
✏️ Перечислены операции НКО, не попадающие под обязательный контроль. 
 
❗️Требуется внутреннее обучение сотрудников.
 
❗️Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от содержания Правил.
 
Информация предоставлена Д. Щеголихиным
 
 

Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как: