Изменения в 115-ФЗ

С 01.01.2021 вступает в силу ФЗ от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», который внёс изменения в №115-ФЗ.

Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов стали субъектами ПОД/ФТ.

Вводится новая операция, подлежащая обязательному контролю. Требуется обновление ПВК.

Новым законом регулируются отношения, возникающие при выпуске, учёте и обращении цифровых финансовых активов, особенности деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации.

Ознакомиться с текстом документа

Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:

• Абонентское обслуживание ПОД/ФТ;

• Бесплатный аудит ПВК (Правил Внутреннего Контроля);

• Разработка ПВК (Разработка Правил Внутреннего Контроля);

• Обновление ПВК (Обновление Правил Внутреннего Контроля);

• Помощь в создании ЭЦП (Электронной Цифровой Подписи);

Мы очень ценим наше с Вами сотрудничество, и всегда ждем Вас на актуальных вебинарах, спасибо!