Указание Банка России от 24.09.2018 N 4918-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года N 156-И

Банком России актуализирован порядок организации и проведения Банком России проверок НФО, операторов платежных систем и услуг платежной инфраструктуры

Указанными дополнениями в том числе:

-уточнен круг поднадзорных организаций, в отношении которых уполномоченные представители Банка России проводят специализированные проверки (к ним относятся: микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды);

-скорректированы порядок составления проекта плана проверок поднадзорных организаций на очередное полугодие (единый план) и порядок подготовки предложений в проект единого плана;

-установлено, что основанием для проведения внеплановых проверок микрофинансовых компаний по вопросу соблюдения требований, предъявляемых федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России к банкам с базовой лицензией или небанковским кредитным организациям, является представление микрофинансовой компанией в Банк России документов для государственной регистрации изменений, вносимых в ее устав, связанных с получением ею статуса банка с базовой лицензией (небанковской кредитной организации);

-установлена форма уведомления о наличии оснований для проведения внеплановой проверки микрофинансовой компании, направляемого Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России в Главную инспекцию Банка России (в порядке информирования - в Департамент микрофинансового рынка Банка России);

-актуализирован порядок организации и координации проверок по отдельным направлениям деятельности поднадзорных организаций.

Указанное указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.