Проект Указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банком России опубликован новый проект порядка представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ.

В частности, Проектом устанавливается следующее:

-перечень сведений, представляемых в Росфинмониторинг (в т.ч. об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, о приостановленных операциях и случаях отказа в их проведении, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения);

-порядок составления формализованного электронного сообщения (ФЭС) и направления ФЭС через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;

-порядок действий НФО в случае невозможности представления в уполномоченный орган ФЭС. Соответственно, указанным Проектом признается утратившим силу Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.