Роструд обновил проверочные листы: новые требования к соблюдению трудового законодательства
Роструд приказом от 26 июля 2024 года № 190 внес изменения в формы проверочных листов (списки контрольных вопросов), используемых для ...
Новости
Читать далее
Путин наделил регионы новыми полномочиями по защите от чрезвычайных ситуаций
Рабочий в Новокузнецке получил компенсацию за травму на производстве
Роструд: удаленным работникам не нужны медосмотры
Утверждены изменения в руководство по размещению и обслуживанию средств пожаротушения
Минтруд утвердил типовые условия контрактов для СОУТ и обучения по охране труда
Банк России вводит новый порядок взаимодействия с финансовыми организациями
Изменения в требованиях к путям эвакуации по пожаржной безопасности
Роструд напоминает об особенностях использования средств индивидуальной защиты
Разъяснения Роструда: сколько раз можно быть совместителем?
Предотвращение столкновений мобильных машин в горнодобывающей отрасли
Изменения в нормативных требованиях в августе и сентябре 2024 года
115-ФЗ будет дополнен положениями о противодействии финансированию экстремистской деятельности
МЧС утвердило новую методику расчёта пожарного риска на производственных объектах
Росфинмониторинг объявил о повышенных рисках отмывания денег в секторе драгоценных металлов и камней
Отчёт по условиям труда за 2024 год нужно подать по новой форме
Шесть новых нормативных актов по ПОД/ФТ вступили в силу с 1 сентября 2024 года
Изменения в 115-ФЗ: Новые обязанности нотариусов и других лиц с 19 августа 2024 года
Новые требования по ПОД/ФТ к бухгалтерам, юристам, нотариусам, адвокатам, аудиторам и майнерам с 19 августа 2024 года
Новые правила для ГИИС ДМДК: что изменится с 1 сентября 2024 года?
Госдума легализовала майнинг криптовалют: майнеров обяжут соблюдать 115-ФЗ
Изменения в 115-ФЗ от 22 июля 2024 года: Отмена идентификации клиентов при оплате ЖКУ до 60 000 рублей
Нулевой отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов
Изменения в порядке заполнения ФЭС | Необходимо обновить ПВК
Новые изменения в 115-ФЗ вступили в силу в марте 2024
Первые изменения в Федеральный закон №115 за 2024 год вступили в силу.
Ювелирным компаниям необходимо обновить ПВК до 1 февраля 2024 г.
Изменения в Положении № 612-П и 492-П с 1 января 2024
Операторам, осуществляющим прием платежей, необходимо быть внесенными в реестр Банка России до 1 октября 2024 года.
Массовые проверки ювелирных компаний Федеральной пробирной палатой в рамках ФЗ №115-ФЗ
Новое информационное письмо от Росфинмониторинга
Прохождение тестирования в ЛК РФМ снова доступно!
Проведен редизайн сайта Grand School
Новая (103-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ
Изменения в Федеральном законе № 115-ФЗ: Облегчение процедуры идентификации при заключении страховых договоров
Изменения в Положении Банка России от 12.12.2014 N 444-П
Изменение по ПОД/ФТ для Лизинговых организаций
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за трудоустройство уклонистов
Новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ | Необходимо обновить ПВК
Новая обязанность уведомлять о ВРИО ответственного сотрудника
Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У
Вступили в силу изменения в Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022, N 18| Всем неНФО требуется обновить ПВК
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297
На «самозанятых» будут распространятся требования ФЗ № 115-ФЗ
Изменения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части работы с перечнями экстремистов, террористов и лиц, распространяющих оружие массового уничтожения
Изменение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ
Новые правила контрольных мероприятий Росфинмониторинга в антиотмывочной сфере
Конференция Региональной Ассоциации Ломбардов
Изменения в Приказе РФМ от 08.02.2022 N 18
Изменения в Приказе Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175
Изменения в работе с персональными данными 01.09.2022
Изменение по охране труда с 1 сентября 2022 года | ЧОУ ДПО "Гранд Скул"
❗️ Важные изменения ФЗ №115-ФЗ
Изменения в 115-ФЗ | Необходимо обновить ПВК
Необходимо обновить ПВК (не НФО)
Постановление Правительства РФ от 06.06.2022 N 1035
Новые форматы отчетности для неНФО (версия 2.0)
Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности в сфере ПОД/ФТ?
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
Новая 89-редакция Федерального закона N 115-ФЗ
Новая редакция 115 Федерального закона от 22.03.2022
Указ Президента от 05.03.2022
Информационное письмо Центрального банка от 10 марта 2022
Постановление Правительства РФ от 19.02.2022
❗️02 марта 2022 вступает в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 N 492
Новая редакция 115 Федерального закона
Изменения в приказе Росфинмониторинга
15.02.2022 вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021
Росфинмониторинг опубликовал новое информационное письмо от 09.02.2022 г.
Зачем Банк России меняет правила бухгалтерского учёта для некредитных финансовых организаций?
13 января 2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188
Указание Банка России от 5 октября 2021 №5965-У
Письмо ДФМиВК Банка России от 26.11.2021 № 12-4-2/5980
Независимая Оценка Квалификации для специалистов финансового рынка. Интервью с директором КЦ "НАУФОР"
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 октября 2021 года
Новый перечень подозрительных операций
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 "О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ"
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО РФМ о применении отдельных норм законодательства для ювелирных компаний (ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 63)
Рекомендации Росфинмониторинга для клиентов финорганизаций, которым отказали в обслуживании в рамках закона № 115-ФЗ
Необходимо обновить ПВК (Изменения в 115-ФЗ)
Требования к правилам внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров
У лизинговой сферы скоро появится регулирующее и надзорное ведомство
Агентства недвижимости получили разъяснения о своих обязанностях касательно ПОД/ФТ от Росфинмониторинга
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 4 ПО 7 МАЯ 2021 ГОДА
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569
О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»
Изменения в ФЭС об операциях обязательного контроля и о подозрительных сделках июле 2021 года
Изменения в сфере ПОД/ФТ в январе 2021 года
Основания для отказа по финмониторингу изменены
Необходимо обновить ПВК (НФО и неНФО)
Изменения в инструкции об отчётности
Новые форматы ФЭС
Борьба банков с сомнительными исполнительными документами
Изменения в 115-ФЗ
19.10.2020 года вступает в силу Указание Банка России от 6 июля 2020 г. N 5496-У
Маркировка ювелирных изделий
20 сентября вступает в силу Приказ от Росфинмониторинга №175
Новый субъект 115-ФЗ
Важная информация для НФО
Вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ
Законопроект 582426-7 с правками в 115-ФЗ официально внесли в Государственную Думу
Разработка и согласование нового законопроекта
ЦБ возобновляет проверки
Президентом РФ был подписан федеральный закон от 23.06.2020 №188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"
Сдача отчетов в Росфинмониторинг во время общероссийских выходных дней
Ошибки в отправленном ФЭС могут стать причиной ликвидации организации.
До конца текущего года Росфинмониторинг отменяет проведение проверок
Росфинмониторинг выпустил весьма неоднозначную рекомендацию.
Предполагаемые изменения к требованиям по обучению ПОД/ФТ
О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Федеральный закон от 03.07.2019 № 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр"
27.06.2019 вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»
Федеральный закон от 06.06.2019 N 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.06.2019 № 130-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Письмо Банка России от 30.04.2019 N 44-15/1130 "О рассмотрении обращения"
Проект Федерального закона № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)»
Правительством внесен новый законопроект о внесении изменений в нормы и правила, определенные Федеральным законом № 115-ФЗ.
Информационное письмо Банка России от 27.03.2019 N ИН-014-12/27 «О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ»
«Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 06.02.2019 № 58 0 ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 №115-ФЗ «0 ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Разъяснения ФАС России «О необходимости получения предварительного согласия антимонопольного органа на получение предмета лизинга в лизинг и собственность»
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53369.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1742
Информационное письмо Банка России от 28.12.2018 N ИН-06-59/79 «О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений»
Письмо Банка России от 27.12.2018 N 12-3-5/10572 «О направлении информации в Росфинмониторинг»
Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»
Проект Федерального закона N 613239-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 24.09.2018 N 4918-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года N 156-И
Проект Указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 1 полугодие 2018 года)» (подготовлен Федеральной службой по финансовому мониторингу - Росфинмониторингом
Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части противодействия финансированию распространению оружия массового уничтожения
Осталось 3 недели: 14 марта должны быть внесены изменения в ПВК
Осталось 3 недели привести ПВК в соотвествие с Указанием ЦБ
Деловая репутация для СДЛ
Росфинмониторинг изменил ФЭС
Изменения 115-ФЗ ПОД/ФТ в 2017
ТРИ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА, О КОТОРЫХ СТОИТ ПОМНИТЬ ПРИ ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ СО СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Применения риск-ориентированного подхода в ПОД/ФТ
ПОДФТ для адвокатов
ЦБ сдвинул сроки изменений по формам документов
Практика применения резолюции совбеза ООН 2321
Рекомендации по публичным должностным лицам от Росфинмониторинга
Новый личный кабинет в ЦБ
ЦБ усиливает контроль за КПК
Изменения в Положение о постановке на учет в ФСФМ
Банки исправят ошибки
Новые формы документов от ЦБ
Комментарии к методическим рекомендациям ЦБ № 29-МР от 10/11/2017
Планируются изменения от ЦБ
Законопроект ФРОМУ в Госдуме
Проект изменений "Целевые правила" от Правительства РФ
Новое указание ЦБ вступает в силу 18 ноября
Ошибки аудита ПВК
Изменения в ФЗ115 рассмотрит Госдума
Банк России потребовал отчетность у всех НФО
НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ
Госдума приняла закон об информационной инфраструктуре
Новые штрафы с 1 июля 2017 года за персональные данные.
Госдума одобрила повышение в несколько раз штрафов для всех, кто обрабатывает персональные данные
Bloomberg: «Сбербанк» сократит 8% персонала в 2017 году ради найма data-специалистов
ЦБ вышел на тропу войны с ломбардами
Банк России продолжает зачищать рынок микрофинансирования от недобросовестных игроков
Спец. проект "ПОД/ФТ доступные знания"
17 августа Grand Schooll проведет конференцию по IT в кредитовании совместно с ДосЛаб
В августе и сентябре - 2 новых открытых курса по Безопасности бизнеса!
Какие новости несет "Пакет Яровой"
Grand School представил свой проект на Московском Международном Салоне Образования 2016
Смартбанк и Мосводоканалбанк лишились лицензии Банка России
Еще три банка остались без лицензии
Внешпромбанк оказался без лицензии из за дыры на 240 миллиардов в балансе
Grand School ликвидировал атаку DDOS
10 БЕСПЛАТНЫХ ВИДЕОСОВЕТОВ ПО ФИНМОДЕЛИРОВАНИЮ
Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.12.2015
ЦБ распугал клиентов Банков или какой Ренессанс лишили лицензии?
Среди обращений граждан лидируют проблемы автострахования
ЦБ сделал хет - трик в отзыве лицензий у банков
ЦБ вывел из тени триллион рублей
«Алданзолотобанк» больше не имеет лицензии
Законодательный акт "Об увеличении ответственности за нарушения в рекламе финансовых услуг"
Еще четыре банка остались без лицензии
Ключевая ставка стала ниже
Теле2 - о качестве работы Grand School
Отзыв от Теле2 - клиента Grandschool
Сразу три банка вчера остались без лицензии
Наши клиенты оценивают качество услуг
«Стройкомбанк» остался без лицензии
Аттестация ФСФР теперь обязательна и в нише Форекс
Изменения в актах Правительства РФ
Идеалбанк и Ганзакомбанк лишились своих лицензий
14 апреля Школа Развития Бизнеса GRAND SCHOOL провела вебинар «Защита персональных данных в образовательных учреждениях»
Отказ ряду клиентов может стать обязательным
Почему банки лишаются лицензий?
Поправки в области ПОДФТ
Какие изменения ждут ИП в 2015 году?
Изменен порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.
CRM Club II
Запуск партнерской программы от Grand School
DIGITALE 2014
Тренинг продаж в администрации города Нарьян-Мар
Профессионалы объединяются!
