Проект нового приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804

В настоящее время общественное обсуждение проходит проект нового приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами ‎или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

Указанный выше проект Приказа предусматривает:

-порядок ведения Федеральной службой ‎по финансовому мониторингу перечня организаций и физических лиц, ‎в отношении которых имеются сведения об их причастности ‎ к экстремистской деятельности или терроризму;

-порядок направления запросов Росфинмониторингом в государственные органы (на бумажном носителе или в электронной форме), с целью формирования перечня организаций ‎и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

-форму Акта о включении организации и (или) физического лица в перечень организаций ‎и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности ‎к экстремистской деятельности или терроризму/об исключении организации и (или) физического лица из перечня организаций ‎и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности ‎к экстремистской деятельности или терроризму/о корректировке сведений об организации ‎и (или) физическом лице, включенном ‎в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения ‎об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Разработка правил внутреннего контроля ПОД/ФТ

Инструктаж ПОД/ФТ

Комплексное обслуживание ПОД/ФТ