![ПОД/ФТ под ...](/media/cache/f1/f0/f1f0bf4fde11da1a6f71847f58f289d8.jpg)
![.](/media/icons_advantages/Sale_j7hXZUm.png)
Гарантия лучшей цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги
![.](/media/icons_advantages/Time_9AXQ9mJ.png)
Экономия времени и ресурсов
Наши специалисты берут на себя юридические аспекты, позволяя вам сосредотачиваться на более важных задачах
![.](/media/icons_advantages/Time_Oqp5nyC.png)
Сжатые сроки
Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!
Подготовка отчета ФЭС в Росфинмониторинг
Невыполнение требований законодательства о ПОД/ФТ, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, полный перечень которых изложен в статьях 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, может повлечь административную ответственность по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Среди основных обязанностей организаций, подпадающих под действие 115-ФЗ, - ежеквартальная отчетность по ФЭС. Сообщения об операциях, подлежащих обязательной проверке, должны направляться в РФМ в течение 3 рабочих дней со дня совершения операции, а сообщения о подозрительных операциях - в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения таких операций, по решению руководителя организации или индивидуального оператора, если есть достаточные основания полагать, что данная операция является подозрительной.
Каждая организация в соответствии с Федеральным законом № 115 представляет в РФМ информацию только по закрытому перечню сделок, подлежащих обязательному мониторингу, как определено в пункте 4 статьи 6 Федерального закона № 115. 4 статьи 6 Федерального закона № 115. Эти сделки и операции обязательно должны документироваться путем заполнения специальной формы отчетности, утвержденной ПВК, и отправки ее руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.
Оставить заявку на услугу по подготовке ФЭС
Ответы на вопросы
Сотрудники НФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ – целевой инструктаж) и в будущем - Повышение Квалификации (ПК) по ПОД/ФТ не реже чем:
- 1 раз в год для Специальных Должностных Лиц (СДЛ – сотрудник который отвечает за выполнение закона в организации)
- 1 раз в 2 года для остальных сотрудников.
Сотрудники неНФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ) и в будущем - Повышение Уровня Знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ не реже, чем
- 1 раз в 3 года для СДЛ и всех сотрудников.
Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.
Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.
С 2006 года мы выдали более 45000 свидетельств для 15000 организаций.
В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.
Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Да, у нас есть услуга по комплексному сопровождению компаний по ПОД/ФТ. Опытные юристы Гранд Скул, возьмут на себя основные обязанности по соблюдению требований 115-ФЗ. В услугу входит не только актуализация Правил Внутреннего Контроля, но и ежедневное ведение Вашего личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, ежедневные консультации, подготовка квартальных отчетов, обучение сотрудников по ПОД/ФТ и многое другое
Услуга Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ предлагает максимально делегировать нашим юристам ту работу, которую вы пока выполняете сами, при этом вы сможете управлять своим бизнесом без лишней головной боли!
Ознакомиться с услугой Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ
Какую информацию необходимо представлять в Росфинмониторинг:
Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки подозрительных (необычных) операций;
О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;
О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Об отказе клиенту в осуществлении операции;
О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Какими средствами представляется информация в Росфинмониторинг?
- Информация будет предоставляться в Росфинмониторинг в виде форматированных электронных сообщений (ФЭС).
- Подготовка ФЭС осуществляется с использованием интерактивных форм, размещенных в личном кабинете организации или индивидуального исполнителя на официальном сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru.
- Подготовка ФЭС с использованием автоматизированного программного обеспечения, предоставляемого Росфинмониторингом (АРМ), а также любого другого программного обеспечения, запрещена с 21.09.2018.
Отчет составляется:
- при условии наличия зарегистрированного личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ);
- при наличии оформленной на руководителя или ИП, или СДЛ квалифицированной электронной подписи (ЭП);
- на основе предоставленных клиентом данных;
- в виде ФЭС (формализованного электронного сообщения) в формате РФМ для его последующего представления клиентом в РФМ через ЛК.
Что такое ФЭС Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)?
ФЭС 3-ФМ - это новый формат формализованных электронных сообщений, который отправляется в электронном виде через Личный кабинет Федеральной службы по финансовому мониторингу не реже, чем один раз в квартал (3 месяца). Обратите внимание, что данные отчеты должны быть направлены субъектами Федерального закона № 115-ФЗ начиная с третьего квартала 2013 года, так как данная обязанность была введена в 2013 году. В частности, юридические лица должны отправлять эти отчеты с 30 июня 2013 года, а физические лица - с 31 июля 2013 года.
Отчеты по форме 3-ФМ называются "квартальными отчетами", поскольку их необходимо отправлять не реже одного раза в три месяца. Многие субъекты Федерального закона № 115-ФЗ, чтобы не забыть про эти отчеты, планируют график ежеквартальной проверки своих клиентов по списку террористов и экстремистов и направляют его вместе с отчетностью в ПФР, ФСС и налоговую инспекцию.
ФЭС 3-ФМ необходимо отправить, даже если организация или компания не вела никакой деятельности в течение отчетного периода, т.е. не заключала договоров с клиентами. В этом случае отчеты будут "недействительными".
Если же ваша организация ведет свою деятельность, вы должны указать в ФЭС 3-ФМ количество клиентов на дату проверки, отдельно для физических и юридических лиц.
Оставить заявку на услугу по подготовке ФЭС
С нами работают
Стать партнёромНаши преимущества
![.](/media/icons_advantages/User.png)
Опытные специалисты
Мы располагаем штатом юристов и преподавателей с многолетним опытом в сфере оказываемых услуг
![.](/media/icons_advantages/Award_4sTZSXZ.png)
Лицензированы
«Гранд Скул» обладает всеми необходимыми лицензиями на оказание образовательной деятельности
![.](/media/icons_advantages/Time.png)
Работаем с 2006 года
За время работы мы накопили колоссальный опыт и собрали команду высококвалифицированных специалистов
![.](/media/icons_advantages/Earth_YJCCpSJ.png)
Работаем по всей России
Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны
![.](/media/icons_advantages/Sale.png)
Оптимальные цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги
![.](/media/icons_advantages/Case.png)
Индивидуальный подход
Несмотря на масштаб деятельности, наши специалисты одинаково внимательно относятся к каждому клиенту