Подготовка квартального отчета в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)

Квартальная отчетность в Росфинмониторинг - помощь в подготовке и подаче отчета ФЭС

Оставить заявку
.

Гарантия лучшей цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги

.

Экономия времени и ресурсов

Наши специалисты берут на себя юридические аспекты, позволяя вам сосредотачиваться на более важных задачах

.

Сжатые сроки

Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!

Подготовка отчета ФЭС в Росфинмониторинг


 

Невыполнение требований законодательства о ПОД/ФТ, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, полный перечень которых изложен в статьях 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, может повлечь административную ответственность по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 

Среди основных обязанностей организаций, подпадающих под действие 115-ФЗ, - ежеквартальная отчетность по ФЭС. Сообщения об операциях, подлежащих обязательной проверке, должны направляться в РФМ в течение 3 рабочих дней со дня совершения операции, а сообщения о подозрительных операциях - в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения таких операций, по решению руководителя организации или индивидуального оператора, если есть достаточные основания полагать, что данная операция является подозрительной.

 

Каждая организация в соответствии с Федеральным законом № 115 представляет в РФМ информацию только по закрытому перечню сделок, подлежащих обязательному мониторингу, как определено в пункте 4 статьи 6 Федерального закона № 115. 4 статьи 6 Федерального закона № 115. Эти сделки и операции обязательно должны документироваться путем заполнения специальной формы отчетности, утвержденной ПВК, и отправки ее руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

 

Оставить заявку на услугу по подготовке ФЭС

 

 

Ответы на вопросы

Сотрудники НФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ – целевой инструктаж) и в будущем - Повышение Квалификации (ПК) по ПОД/ФТ не реже чем: 

- 1 раз в год для Специальных Должностных Лиц (СДЛ – сотрудник который отвечает за выполнение закона в организации) 

- 1 раз в 2 года для остальных сотрудников.


Сотрудники неНФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ) и в будущем - Повышение Уровня Знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ не реже, чем

- 1 раз в 3 года для СДЛ и всех сотрудников.

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

 

Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.

Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

С 2006 года мы выдали более 45000 свидетельств для 15000 организаций.

 

Да, у нас есть услуга по комплексному сопровождению компаний по ПОД/ФТ. Опытные юристы Гранд Скул, возьмут на себя основные обязанности по соблюдению требований 115-ФЗ. В услугу входит не только актуализация Правил Внутреннего Контроля, но и ежедневное ведение Вашего личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, ежедневные консультации, подготовка квартальных отчетов, обучение сотрудников по ПОД/ФТ и многое другое

Услуга Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ предлагает максимально делегировать нашим юристам ту работу, которую вы пока выполняете сами, при этом вы сможете управлять своим бизнесом без лишней головной боли!

 

Ознакомиться с услугой Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ

Какую информацию необходимо представлять в Росфинмониторинг:

1

Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

2

Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки подозрительных (необычных) операций;

3

О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;

4

О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

5

Об отказе клиенту в осуществлении операции;

6

О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

Какими средствами представляется информация в Росфинмониторинг?


 

  • Информация будет предоставляться в Росфинмониторинг в виде форматированных электронных сообщений (ФЭС).
  • Подготовка ФЭС осуществляется с использованием интерактивных форм, размещенных в личном кабинете организации или индивидуального исполнителя на официальном сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru. 
  • Подготовка ФЭС с использованием автоматизированного программного обеспечения, предоставляемого Росфинмониторингом (АРМ), а также любого другого программного обеспечения, запрещена с 21.09.2018.

 

 

Отчет составляется:

 

  • при условии наличия зарегистрированного личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ);
  • при наличии оформленной на руководителя или ИП, или СДЛ квалифицированной электронной подписи (ЭП);
  • на основе предоставленных клиентом данных;
  • в виде ФЭС (формализованного электронного сообщения) в формате РФМ для его последующего представления клиентом в РФМ через ЛК.

 

 

Что такое ФЭС Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)?


 

ФЭС 3-ФМ - это новый формат формализованных электронных сообщений, который отправляется в электронном виде через Личный кабинет Федеральной службы по финансовому мониторингу не реже, чем один раз в квартал (3 месяца). Обратите внимание, что данные отчеты должны быть направлены субъектами Федерального закона № 115-ФЗ начиная с третьего квартала 2013 года, так как данная обязанность была введена в 2013 году. В частности, юридические лица должны отправлять эти отчеты с 30 июня 2013 года, а физические лица - с 31 июля 2013 года.

Отчеты по форме 3-ФМ называются "квартальными отчетами", поскольку их необходимо отправлять не реже одного раза в три месяца. Многие субъекты Федерального закона № 115-ФЗ, чтобы не забыть про эти отчеты, планируют график ежеквартальной проверки своих клиентов по списку террористов и экстремистов и направляют его вместе с отчетностью в ПФР, ФСС и налоговую инспекцию.

ФЭС 3-ФМ необходимо отправить, даже если организация или компания не вела никакой деятельности в течение отчетного периода, т.е. не заключала договоров с клиентами. В этом случае отчеты будут "недействительными".

Если же ваша организация ведет свою деятельность, вы должны указать в ФЭС 3-ФМ количество клиентов на дату проверки, отдельно для физических и юридических лиц.

 

Оставить заявку на услугу по подготовке ФЭС

 

 

Наши преимущества

.

Опытные специалисты

Мы располагаем штатом юристов и преподавателей с многолетним опытом в сфере оказываемых услуг

.

Лицензированы

«Гранд Скул» обладает всеми необходимыми лицензиями на оказание образовательной деятельности

.

Работаем с 2006 года

За время работы мы накопили колоссальный опыт и собрали команду высококвалифицированных специалистов

.

Работаем по всей России

Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны

.

Оптимальные цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги

.

Индивидуальный подход

Несмотря на масштаб деятельности, наши специалисты одинаково внимательно относятся к каждому клиенту

Цена: от 3000 ₽

Перейти к оформлению

Вместе с услугой покупают

Абонентское обслуживание ПОД ...

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПОД/ФТ под ...

ПОД/ФТ под ключ

Нужна консультация?

Читай нашу рассылку и будь в курсе новостей и скидок. Скидка 5% за подписку!

Рассылка