Постановка на учет в Росфинмониторинг

Регистрация в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Оставить заявку
.

Гарантия лучшей цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги

.

Экономия времени и ресурсов

Наши специалисты берут на себя юридические аспекты, позволяя вам сосредотачиваться на более важных задачах

.

Сжатые сроки

Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!

После регистрации и постановки на учет вы получаете:


 

  • Уведомление о постановке на учет

    В данном уведомлении указывается учетный номер вашей организации в Федеральной службе по финансовому мониторингу, который в том числе является паролем для доступа в личный кабинет Финмониторинга

  • Зарегистрированный личный кабинет

    В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, вам необходимо будет формировать ФЭС, скачивать перечни и просматривать информационные письма от регулятора

 

Оставить заявку на услугу по постановке на учет в Росфинмониторинге

 

 

Ответы на вопросы

Обязанность прохождения инструктажа ПОД/ФТ установлена пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.

 

Сотрудники организаций, указанные в пункте 3 приказа №203 обязаны пройти Целевой инструктаж, а затем проходить периодическое обучение  по программа Повышения Уровня Знаний или Повышения Квалификации (в зависимости от вида деятельности организации).

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

 

Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.

 

Постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат следующие лица:

  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • лизинговые компании; операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг)

 

Напоминаем, что все поднадзорные организации и Индивидуальные предприниматели обязаны в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации встать на специальный учет в территориальном органе Росфинмониторинга

 

За несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинг или за ее отсутствие предусмотрен штраф от 50 000 до 100 000 рублей (ст. 15.27 КоАП РФ).

 

Обязанность по постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не поставлена в зависимость от фактического осуществления деятельности, предусмотренной статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановка на учет в Росфинмониторинг должна предшествовать соответствующей деятельности.

Что входит в услугу:

1

Юридическая консультация о постановке на учет в Росфинмониторинге;

2

Анализ представленных клиентом документов на соответствие требованиям законодательства;

3

Сопровождение в регистрации в личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ).;

4

Подготовка одного "квартального" отчета (ФЭС) о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иных перечней с консультацией по его заполнению и представлению в РФМ через ЛК;

5

Заполнение профиля, прохождение тестирования, анкетирования, заполнение опросника и иных разделов ЛК РФМ, не требующих ЭП;

6

Индивидуальная консультация по общему порядку заполнения сообщений в виде ФЭС через ЛК и их направлению в РФМ (с указанием всех форм ФЭС и сроков их представления в РФМ), а также выполнению общих требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (не более 1 часа)

Наши преимущества

.

Опытные специалисты

Мы располагаем штатом юристов и преподавателей с многолетним опытом в сфере оказываемых услуг

.

Лицензированы

«Гранд Скул» обладает всеми необходимыми лицензиями на оказание образовательной деятельности

.

Работаем с 2006 года

За время работы мы накопили колоссальный опыт и собрали команду высококвалифицированных специалистов

.

Работаем по всей России

Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны

.

Оптимальные цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги

.

Индивидуальный подход

Несмотря на масштаб деятельности, наши специалисты одинаково внимательно относятся к каждому клиенту

Цена: от 5000 ₽

Перейти к оформлению

Вместе с услугой покупают

Прохождение тестирования в ...

Прохождение тестирования в ЛК Росфимониторинга

Подготовка квартального отчета ...

Подготовка квартального отчета в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)

Online-консультация юриста по ...

Online-консультация юриста по ПОД/ФТ

Абонентское обслуживание ПОД ...

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ

Нужна консультация?