Контур.Призма – это сервис, позволяющий автоматизировать комплексную проверку клиентов.
Контур.Призма является партнером ЧОУ ДПО "Гранд Скул", в связи с этим наши клиенты могут рассчитывать на скидку 10% при покупке сервиса.
- Сервис настраивает оценку клиентов по критериям риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.
- Настраивайте свои модели проверки, исключая или добавляя факторы риска и присваивая каждому вес в итоговой оценке. Загружайте собственные списки рисковых клиентов, чтобы сервис учитывал их наряду с официальными перечнями.
- Сервис готовит отчет по каждому клиенту на определенную дату с оценкой риска в баллах. В одном файле собраны данные анкеты клиента, отражено, есть ли компания в списках и срабатывают ли по ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма.
- Сервис позволяет ставить на контроль и отслеживать изменения в действиях одного или групп клиентов. На электронную почту организации поступит уведомление об изменении статуса, наименования, руководителей, учредителей, адреса и КПП.
- По каждому критерию приводится ссылка на нормативный акт. Сработавшие критерии выделены красным.
Возможности сервиса:
- Открытые и закрытые списки в одном сервисе
- Автоматический скоринг клиентов
- Мониторинг транзакций (для банков)
- Отчет — 115‑ФЗ
- Проверки по актуальным критериям
- Преднастроенные рисковые модели
- Настраиваемые модели проверки
