![.](/media/icons_advantages/Sale_j7hXZUm.png)
Гарантия лучшей цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги
![.](/media/icons_advantages/Checkmark.png)
Соответствие законодательству
Гарантия того, что ваши документы соответствуют актуальным правовым требованиям
![.](/media/icons_advantages/Case_yxKgOy4.png)
Минимизация рисков
Эксперты помогают выявлять и снижать риски в сфере ПОД/ФТ, что помогает избегать штрафов
Зачем нужна услуга по Абонентскому обслуживанию?
На практике у субъектов возникает множество трудностей при исполнении обязанностей, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ, в связи с тем, что специфика законодательства о ПОД/ФТ очень узкая и требует глубоких знаний в этой области.
Вместе с этим, при несоблюдении требований законодательства о ПОД/ФТ, надзорные органы в лице межрегионального управления Росфинмониторинга вправе привлечь организацию и ее должностных лиц к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.
Опытные юристы нашей организации готовы взять на себя все основные обязанности организации по ПОД/ФТ, что не только поможет вам избежать колоссальных штрафов и сэкономить деньги на отдельном специалисте, ответственном за ПОД/ФТ, но и позволит сфокусироваться на более важных операционных задачах!
Неисполнение законодательства о ПОД/ФТ, повлекшее легализацию или финансирование терроризма, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Оставить заявку на услугу Абонентского обслуживания
Основные обязанности всех субъектов
Организация внутреннего контроля
Прохождение инструктажей ПОД/ФТ/ФРОМУ
Разработка и актуализация Правил Внутреннего Контроля
Ежедневная работа в личном кабинете Росфинмониторинга
Организация и проведение внутренних инструктажей ПОД/ФТ
Отчитываться о подозрительных сделках и операциях
В услугу Абонентское обслуживание входит
1. Подготовка пакета документов для постановки на специальный учёт в Росфинмониторинг или Пробирную палату.
2. Подготовка полного комплекта документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ.
В том числе:
- Правила Внутреннего Контроля;
- Анкет, необходимых для идентификации клиентов;
- Форм внутренних сообщений;
- Отчета СДЛ;
- Журнала учета обучения и др. документов;
Только при заказе услуги Годового обслуживания!
3. Обновление (актуализация) правил внутреннего контроля при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (как правило 4–5 раз в год).
4. Проверка Ответственного сотрудника по ПОД\ФТ (Специального должностного лица) на соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством, подготовка приказа о назначении СДЛ, должностной инструкции СДЛ.
5. Содействие в подключении Личного кабинета РФМ.
6. Ведение работы в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу:
- Первоначальный Аудит Личного кабинета по выявлению нарушений, связанных с работой в ЛК РФМ.
- Мониторинг уровня риска, присвоенного РФМ, и его поддержание на низком (зеленом) уровне.
- Скачивание всех перечней и иной информации РФМ за последний год.
- Заполнение раздела «Учётные данные» профиля субъекта ФЗ № 115 в ЛК РФМ и внесение изменений при их обновлении.
- Заполнение «Опросного листа» и его направление в РФМ.
- Прохождение «Анкетирования».
- Прохождение «Тестирования» из 18, 30 и 89 вопросов на знание системы ПОФ\ФТ и результатов НОР ОД, НОР ФТ.
- Загрузка утверждённых Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ.
- Регулярное скачивание новых редакций обязательных Перечней при каждом их обновлении (2 раза в неделю):
- перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- перечня лиц, в отношении которых действует решение межведомственного координационного органа по ПФТ;
- перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
- Осуществление работы с документами и типологиями в разделе «Риски ПОД\ФТ».
- Подготовка отчёта о результатах осуществления внутреннего контроля и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и предоставление его в РФМ.
- Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга.
7. Подготовка квартальных отчетов (ФЭС) о результатах проверки клиентов по Перечню террористов с консультацией по его представлению в РФМ через ЛК.
8. Подготовка внутренних отчетов СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, а также Актов о результатах проверки клиентов по Перечню.
9. Сопровождение камеральных и выездных проверок по Федеральному закону №115-ФЗ:
Подготовка ответов на требования и запросы надзорных органов (государственными инспекциями пробирного надзора, межрегиональными управлениями Федеральной службы по финансовому мониторингу, инспекциями ФНС, территориальными подразделениями Банка России).
Работа с претензиями органов прокуратуры Российской Федерации.
Работа с претензиями надзорных органов.
Правовая экспертиза актов надзорных органов по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
10. Консультации по любым вопросам в сфере ПОД\ФТ.
11. Бесплатный инструктаж по ПОД/ФТ для СДЛ компании с выдачей свидетельства установленного образца
Почему стоит заказать услугу Абонентского обслуживания?
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ заключается в оперативном «реагировании» на те или иные события на сайте портала Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — Росфинмониторинг).
Совершение данных действий «задним числом» влечёт за собой высокий правовой риск включения организации (индивидуального предпринимателя) в план очередных выездных и/или камеральных проверок.
Причина №1
Росфинмониторинг сообщает, что в целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении надзора в сфере ПОД/ФТ субъекты Федерального закона № 115-ФЗ разделены на 4 группы риска: группы с низким, умеренным, высоким и повышенным уровнем риска.
Росфинмониторинг регулярно проводит дистанционный мониторинг соблюдения поднадзорными субъектами законодательства о ПОД/ФТ, результаты которого являются одним из оснований для принятия решения о форме контрольных мероприятий. Наиболее частыми нарушениями, выявляемыми Росфинмониторингом в ходе дистанционного мониторинга поднадзорных организаций, являются следующие:
- Отсутствие работы (недостаточная работа) со списками организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового поражения.
Решения межведомственного координационного органа по противодействию терроризму о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; - Непредставление (несвоевременное представление) в Росфинмониторинг результатов проверки юридических и физических лиц из числа своих клиентов, в отношении клиентов которых приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Причина №2
Кроме того, обращаем Ваше внимание на тот факт, что в Государственную Думу внесен законопроект № 582466-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) для осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе использования риск-ориентированного подхода в целях обеспечения эффективности контроля (надзора) за соблюдением Федерального закона № 115-ФЗ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом.
Законопроектом предусматривается следующее:
- Осуществление надзора за соблюдением требований "антиотмывочного" законодательства без взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга;
- Применение риск-ориентированного подхода при организации федерального государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФТМУ, позволяющего классифицировать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, по определенному уровню риска;
- По мнению авторов проекта федерального закона, дистанционный мониторинг уполномоченным органом и передача его результатов в надзорные органы позволит увеличить охват потенциальных нарушителей требований ПОД/ФТ/ФТМ, внедрить систему управления рисками в контрольно-надзорную деятельность и снизить административную нагрузку на бизнес.
Исходя из вышеизложенного, мы можем предложить вам максимально делегировать нам ту работу, которую вы пока выполняете сами, при этом вы сможете управлять своим бизнесом.
С нами работают
Стать партнёромНаши преимущества
![.](/media/icons_advantages/User.png)
Опытные специалисты
Мы располагаем штатом юристов и преподавателей с многолетним опытом в сфере оказываемых услуг
![.](/media/icons_advantages/Award_4sTZSXZ.png)
Лицензированы
«Гранд Скул» обладает всеми необходимыми лицензиями на оказание образовательной деятельности
![.](/media/icons_advantages/Time.png)
Работаем с 2006 года
За время работы мы накопили колоссальный опыт и собрали команду высококвалифицированных специалистов
![.](/media/icons_advantages/Earth_YJCCpSJ.png)
Работаем по всей России
Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны
![.](/media/icons_advantages/Sale.png)
Оптимальные цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги
![.](/media/icons_advantages/Case.png)
Индивидуальный подход
Несмотря на масштаб деятельности, наши специалисты одинаково внимательно относятся к каждому клиенту