Оказание профессиональных юридических услуг для Кредитных Потребительских Кооперативов
ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа") оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с субъектами ФЗ 115-ФЗ и множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.
На основе практического опыта, юристы нашей организации готовы оказать профессиональные юридические услуги для Кредитных Потребительских Кооперативов, которые связаны с Финансовым мониторингом и Противодействием Отмывания Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма и Оружия Массового Уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также множества других.
№ |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Примечание |
1 |
Регистрация юридического лица в Федеральной Налоговой Службе (ФНС) России |
20 000 |
В стоимость входят:
Дополнительные расходы (по необходимости):
|
2 |
Сопровождение по вступлению в СРО
Согласно действующему законодательству РФ членство в одной из СРО КПК является одним из условий осуществления деятельности КПК.
|
9 000 |
В стоимость входят:
Дополнительные расходы (по необходимости):
*Суммы взносов могут отличаться в зависимости от СРО КПК.
|
3 |
Помощь в подключении Личного Кабинета КПК на сайте ЦБ |
5 000 |
В стоимость входит:
|
4 |
Уведомление о назначении Специального Должностного Лица (СДЛ) в ЦБ |
4 000 |
В стоимость входит подготовка соответствующего уведомления для направления в Банк России. |
5 |
Подготовка первого ежемесячного отчета (нулевая отчетность/для действующей организации) для представления в ЦБ |
3 500 / 5 000 |
Подготовка отчета ведется на основании предоставленных клиентом данных в соответствии с требованиями законодательства РФ и направляется клиенту в электронном виде в формате Банка России для ее последующего представления в Банка России или СРО КПК. |
6 |
Организация (постановка) внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ |
индивидуально |
Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса |
7 |
Помощь в подключении ЛК РФМ |
5 000 |
В стоимость входят:
Дополнительные услуги (по необходимости):
|
8 |
Заполнение всех разделов в ЛК РФМ |
3 000 |
В стоимость входят:
|
9 |
Подготовка квартального отчета о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иным перечням (ФЭС 3-ФМ) в ЛК РФМ |
5 000 |
Отчет составляется:
Квартальный отчет (ФЭС) необходимо направлять в Росфинмониторинг не реже 1 раза в 3 мес., вне зависимости от кол-ва клиентов и осуществления (неосуществления) деятельности. |
10 |
Подготовка внутренних отчетов СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, а также Актов о результатах проверки клиентов по Перечню |
индивидуально |
Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса |
Цена зависит от выбранной юридической услуги