ПОД/ФТ под ключ

Комплексная юридическая услуга по созданию системы ПОД/ФТ в организации с нуля

Оставить заявку
.

Гарантия лучшей цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги

.

Профессиональное качество

Документы разрабатываются опытными специалистами с знанием законодательства и стандартов

.

Сжатые сроки

Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!

У многих организаций на практике появляется множество вопросов и сложностей при исполнении всех обязанностей по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ) от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

 

Это связано с тем, что специфика законодательства о ПОД/ФТ очень узкая и требует глубоких знаний в этой области. И часто из-за непонимания законодательства организации-субъекты получают крупные штрафы по ст. 15.27 КоАП РФ, которые достигают 1 млн. рублей и в равной степени налагаются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 

Оставить заявку на услугу ПОД/ФТ под ключ

 

 

Вот лишь основная часть обязанностей всех субъектов:


 

1. Организация внутреннего контроля

Сюда входит: разработка комплекта документов регламента внутреннего контроля (ПВК) для целей ПОД/ФТ ФРОМУ, а также назначение ответственного сотрудника - специального сотрудника (СДЛ).


2. Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ Подробнее

С выдачей свидетельства о прохождении обучения. Подпунктом «а» пункта 10 Положения № 203 установлено, что Инструктаж ПОД/ФТ, должны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации) и другие сотрудники по усмотрению руководителя организации. Это обязательное периодичное обучение - Повышение Квалификации ПОД/ФТ необходимо проходить 1, 2 и 3 раза в год в зависимости от вида деятельности организации и должности сотрудника.


3. Обновление ПВК Подробнее

Внесение изменений в документы в соответствии с изменениями в законодательстве по ПОД/ФТ ФРОМУ (обычно 3-4 раза в год).


4. Работа в личном кабинете

Субъекта на сайте Росфинмониторинга, поддержание риска нарушений законодательства о ПОД/ФТ на низком уровне с целью исключения реагирования надзорных органов на возможные нарушения;


5. Прохождение тестирования Подробнее

В личном кабинете субъекта на сайте Росфинмониторинга, заполнение анкет и опросных листов;


6. Организация и проведение инструктажей

Для сотрудников организации. Обучение является обязательным при приеме сотрудника на работу, а также при каждом изменении законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и утверждении новых правил внутреннего контроля;


7. Проведение внутренних аудитов

На периодической основе и регистрация результатов таких аудитов;


8. Все НФО дополнительно обязаны

Документировать меры по анализу уровня риска использования услуг НФО в целях ПОД/ФТ;


9. Предоставление отчетности Подробнее

В Росфинмониторинг, как на периодической основе, так и при наличии оснований для направления отчетности в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ;

Что входит в услугу "ПОД/ФТ под ключ"

1

Разработка полного пакета документов Правил Внутреннего Контроля

2

Полное юридическое сопровождение по ПОД/ФТ на 3 месяца

3

Обучение ответственного сотрудника с выдачей свидетельства ПОД/ФТ

Почему эта услуга полезна?


Услуга идеально подходит новым организациям, которые являются субъектами ПОД/ФТ или тем, кто хочет настроить систему ПОД/ФТ в своей компании без лишних трат, ведь заказав услугу ПОД/ФТ под ключ Вы сэкономите более 40%!

 

 

Вид организации

Цена при заказе каждой услуги отдельно (руб.)

Цена за "ПОД/ФТ под ключ" (руб.)

Выгода (руб.)

ИП

25 000

 15 000

10 000

неНФО

31 000

19 500

11 500

НФО

33 000

21 000

12 000

Золотодобывающие компании

35 000

22 500

12 500

 

Оставить заявку на услугу ПОД/ФТ под ключ

 

 

После прохождения обучения (даже в случае приобретения полного пакета документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ) у новичков и у опытных субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ, все равно возникает множество вопросов по практической работе.


 

Например:

  • Как зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?
  • Что делать с публикуемыми перечнями экстремистов/террористов?
  • Как и когда отправлять в Росфинмониторинг квартальные отчеты?
  • Каким образом осуществлять идентификацию клиентов, что нужно отразить в анкете клиента, а что нет?
  • Что такое отчёт СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля?
  • По каким операциям необходимо отчитываться в уполномоченный орган?
  • и т.д. и т.п.

Наши преимущества

.

Опытные специалисты

Мы располагаем штатом юристов и преподавателей с многолетним опытом в сфере оказываемых услуг

.

Лицензированы

«Гранд Скул» обладает всеми необходимыми лицензиями на оказание образовательной деятельности

.

Работаем с 2006 года

За время работы мы накопили колоссальный опыт и собрали команду высококвалифицированных специалистов

.

Работаем по всей России

Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны

.

Оптимальные цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги

.

Индивидуальный подход

Несмотря на масштаб деятельности, наши специалисты одинаково внимательно относятся к каждому клиенту

Стоимость услуги "ПОД/ФТ под ключ":

 

ИП

15 000 ₽

не НФО

19 500 ₽

НФО 

21 000 ₽

Золотодобывающие компании

22 500 ₽

Перейти к оформлению

Вместе с услугой покупают

Абонентское обслуживание ПОД ...

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ

Нужна консультация?

Читай нашу рассылку и будь в курсе новостей и скидок. Скидка 5% за подписку!

Рассылка