![Абонентское обслуживание ПОД ...](/media/cache/2b/a4/2ba4c0aaf64907a3943054e531fd07ba.jpg)
![.](/media/icons_advantages/Sale_j7hXZUm.png)
Гарантия лучшей цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги
![.](/media/icons_advantages/Award_abwWaNs.png)
Профессиональное качество
Документы разрабатываются опытными специалистами с знанием законодательства и стандартов
![.](/media/icons_advantages/Time_Oqp5nyC.png)
Сжатые сроки
Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!
У многих организаций на практике появляется множество вопросов и сложностей при исполнении всех обязанностей по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ) от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Это связано с тем, что специфика законодательства о ПОД/ФТ очень узкая и требует глубоких знаний в этой области. И часто из-за непонимания законодательства организации-субъекты получают крупные штрафы по ст. 15.27 КоАП РФ, которые достигают 1 млн. рублей и в равной степени налагаются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Оставить заявку на услугу ПОД/ФТ под ключ
Вот лишь основная часть обязанностей всех субъектов:
1. Организация внутреннего контроля
Сюда входит: разработка комплекта документов регламента внутреннего контроля (ПВК) для целей ПОД/ФТ ФРОМУ, а также назначение ответственного сотрудника - специального сотрудника (СДЛ).
2. Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ Подробнее
С выдачей свидетельства о прохождении обучения. Подпунктом «а» пункта 10 Положения № 203 установлено, что Инструктаж ПОД/ФТ, должны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации) и другие сотрудники по усмотрению руководителя организации. Это обязательное периодичное обучение - Повышение Квалификации ПОД/ФТ необходимо проходить 1, 2 и 3 раза в год в зависимости от вида деятельности организации и должности сотрудника.
3. Обновление ПВК Подробнее
Внесение изменений в документы в соответствии с изменениями в законодательстве по ПОД/ФТ ФРОМУ (обычно 3-4 раза в год).
4. Работа в личном кабинете
Субъекта на сайте Росфинмониторинга, поддержание риска нарушений законодательства о ПОД/ФТ на низком уровне с целью исключения реагирования надзорных органов на возможные нарушения;
5. Прохождение тестирования Подробнее
В личном кабинете субъекта на сайте Росфинмониторинга, заполнение анкет и опросных листов;
6. Организация и проведение инструктажей
Для сотрудников организации. Обучение является обязательным при приеме сотрудника на работу, а также при каждом изменении законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и утверждении новых правил внутреннего контроля;
7. Проведение внутренних аудитов
На периодической основе и регистрация результатов таких аудитов;
8. Все НФО дополнительно обязаны
Документировать меры по анализу уровня риска использования услуг НФО в целях ПОД/ФТ;
9. Предоставление отчетности Подробнее
В Росфинмониторинг, как на периодической основе, так и при наличии оснований для направления отчетности в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ;
Что входит в услугу "ПОД/ФТ под ключ"
Разработка полного пакета документов Правил Внутреннего Контроля
Полное юридическое сопровождение по ПОД/ФТ на 3 месяца
Обучение ответственного сотрудника с выдачей свидетельства ПОД/ФТ
Почему эта услуга полезна?
Услуга идеально подходит новым организациям, которые являются субъектами ПОД/ФТ или тем, кто хочет настроить систему ПОД/ФТ в своей компании без лишних трат, ведь заказав услугу ПОД/ФТ под ключ Вы сэкономите более 40%!
Вид организации |
Цена при заказе каждой услуги отдельно (руб.) |
Цена за "ПОД/ФТ под ключ" (руб.) |
Выгода (руб.) |
---|---|---|---|
ИП |
25 000 |
15 000 |
10 000 |
неНФО |
31 000 |
19 500 |
11 500 |
НФО |
33 000 |
21 000 |
12 000 |
Золотодобывающие компании |
35 000 |
22 500 |
12 500 |
Оставить заявку на услугу ПОД/ФТ под ключ
После прохождения обучения (даже в случае приобретения полного пакета документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ) у новичков и у опытных субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ, все равно возникает множество вопросов по практической работе.
Например:
- Как зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?
- Что делать с публикуемыми перечнями экстремистов/террористов?
- Как и когда отправлять в Росфинмониторинг квартальные отчеты?
- Каким образом осуществлять идентификацию клиентов, что нужно отразить в анкете клиента, а что нет?
- Что такое отчёт СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля?
- По каким операциям необходимо отчитываться в уполномоченный орган?
- и т.д. и т.п.
С нами работают
Стать партнёромНаши преимущества
![.](/media/icons_advantages/User.png)
Опытные специалисты
Мы располагаем штатом юристов и преподавателей с многолетним опытом в сфере оказываемых услуг
![.](/media/icons_advantages/Award_4sTZSXZ.png)
Лицензированы
«Гранд Скул» обладает всеми необходимыми лицензиями на оказание образовательной деятельности
![.](/media/icons_advantages/Time.png)
Работаем с 2006 года
За время работы мы накопили колоссальный опыт и собрали команду высококвалифицированных специалистов
![.](/media/icons_advantages/Earth_YJCCpSJ.png)
Работаем по всей России
Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны
![.](/media/icons_advantages/Sale.png)
Оптимальные цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги
![.](/media/icons_advantages/Case.png)
Индивидуальный подход
Несмотря на масштаб деятельности, наши специалисты одинаково внимательно относятся к каждому клиенту