Ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и отправка ФЭС
Все организации и Индивидуальные Предприниматели, которые являются субъектами ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Субъектам 115-ФЗ необходимо зарегистрировать Личный кабинет в целях проведения проверки клиентов, их представителей, бенефициаров и владельцев по Перечню лиц, которые причастны к экстремистской деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения, и наличия в отношении клиентов решения МВК о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиента.
Он в той же степени необходим, чтобы предоставлять информацию в Росфинмониторинг, которая предусмотрена Федеральным законом №115-ФЗ и для взаимодействия с уполномоченным органом.
ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа") оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с надзорными органами и множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.
На основе практического опыта, юристы нашей организации готовы оказать профессиональные консультации по всем вопросам, которые связаны с Финансовым мониторингом и Противодействием Отмывания Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма и Оружия Массового Уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Практическая консультация по всем вопросам работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, со специалистом с многолетним опытом в области 115-ФЗ
Консультация проходит в удобном дистанционном формате с применением дистанционных технологий на платформе ZOOM
Время консультации - 1 час
Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса