Об услуге:

Все организации и Индивидуальные Предприниматели, которые являются субъектами ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Субъектам 115-ФЗ необходимо зарегистрировать Личный кабинет в целях проведения проверки клиентов, их представителей, бенефициаров и владельцев по Перечню лиц, которые причастны к экстремистской деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения, и наличия в отношении клиентов решения МВК о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиента.

Он в той же степени необходим, чтобы предоставлять информацию в Росфинмониторинг, которая предусмотрена Федеральным законом №115-ФЗ и для взаимодействия с уполномоченным органом.

 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа") оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с надзорными органами и множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.

На основе практического опыта, юристы нашей организации готовы оказать профессиональные консультации по всем вопросам, которые связаны с Финансовым мониторингом и Противодействием Отмывания Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма и Оружия Массового Уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Консультация по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

Практическая консультация по всем вопросам работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, со специалистом с многолетним опытом в области 115-ФЗ

 Что входит в услугу: 

• Помощь в регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга (РФМ). 

 

• Индивидуальная консультация по общему порядку работы с Личным кабинетом. 

 

• Подготовка квартального отчета о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иным перечням (ФЭС 3-ФМ) с консультацией по его заполнению и отправке в РФМ. 

 

• Заполнение раздела «Учетные данные», прохождение трех тестирований, двух анкетирований и заполнение опросного листа и иных разделов. 

Консультация проходит в удобном дистанционном формате с применением дистанционных технологий на платформе ZOOM

Время консультации - 1 час

 В ходе дистанционной консультации специалист:

•  даст разъяснения по срокам и порядку направления отчётности;
• проведет демонстрацию основных инструментов личного кабинета;
• окажет помощь в тестовом заполнении ФЭС;
• даст ответы на Ваши вопросы;