Юридические услуги
Компания «Гранд Скул» оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с надзорными органами и получить множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.
На основе практического опыта юристы нашей организации готовы оказать широкий спектр услуг, которые связаны с Финансовым мониторингом, а также в сфере регистрации юридических фирм и предприятий, организаций коммерческого и некоммерческого характера, индивидуальных предпринимателей.
Мы готовы решить любую вашу проблему начиная с постановки на учёт и разработки Правил Внутреннего Контроля, заканчивая сопровождением проверок надзорных органов и полным Абонентским обслуживанием по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вы можете смело доверить сопровождение вашей организации нашим специалистам, ведь с нами уже успешно работают сотни организаций по всей России.
Рубрика
Профиль деятельности
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ИП
Лицензия по переработке лома драгметаллов
Юридические услуги для Ломбардов
Регистрационные услуги для бизнеса (ИП, ООО)
Выпуск Электронной подписи
Разработка ПВК для Ломбарда
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов (юристов, адвокатов)
ПОД/ФТ под ключ
Методика определения количества драгоценных металлов в электронных компонентах
Методика определения количества драгоценных металлов в компьютерной технике, офисной оргтехнике и оборудовании
Методика определения количества драгоценных металлов в автомобильных каталитических нейтрализаторах
Контур.Призма
Методика определения количества драгоценных металлов в бытовой технике
Разработка ПВК для лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют
Абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ
Партнерская программа по охране труда
Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Постановка на учет в Росфинмониторинг
Методика определения количества драгоценных металлов в вентиляционном оборудовании
Методика определения количества драгоценных металлов в видеотехнике
Подготовка ответа на предписание Банка России и Росфинмониторинга
Методика определения количества драгоценных металлов в коммутационных устройствах
Подготовка квартального отчета в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)
Юридические услуги для КПК
Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей
Постановка на учет в Роскомнадзор
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для Лизинговых организаций
Прохождение тестирования ЕИСОТ по охране труда
Лицензия на скупку ювелирных изделий
Разработка ПВК для Золотодобывающей компании
Online-консультация юриста по ПОД/ФТ
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для бухгалтерских компаний
Разработка ПВК для Аудиторских компаний и Индивидуальных аудиторов
Методика определения количества драгоценных металлов в сажевых фильтрах
Прохождение тестирования в ЛК Росфимониторинга
Специальная оценка условий труда (СОУТ)
Разработка ПВК для КПК
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для юридических лиц (не НФО)
Постановка на учет в Пробирную палату (ГИИС ДМДК)
Оценка Профессиональных Рисков
Инструкция по учету и хранению Драгоценных металлов и камней
Аудит документов для аккредитации по Охране Труда
Аккредитация в области охраны труда
Методика определения количества драгоценных металлов в аудиотехнике
Методика определения количества драгоценных металлов в заготавливаемых ломе, отходах и продукции, содержащей драгоценные металлы
Разработка ПВК для ювелирных компаний
Разработка ПВК для Агентств недвижимости
Разработка ПВК для Микрокредитной организации
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
Организация рабочего места для работы с ЛК ПОД/ФТ
