Юридические услуги
Компания «Гранд Скул» оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с надзорными органами и получить множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.
На основе практического опыта юристы нашей организации готовы оказать широкий спектр услуг, которые связаны с Финансовым мониторингом, а также в сфере регистрации юридических фирм и предприятий, организаций коммерческого и некоммерческого характера, индивидуальных предпринимателей.
Мы готовы решить любую вашу проблему начиная с постановки на учёт и разработки Правил Внутреннего Контроля, заканчивая сопровождением проверок надзорных органов и полным Абонентским обслуживанием по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вы можете смело доверить сопровождение вашей организации нашим специалистам, ведь с нами уже успешно работают сотни организаций по всей России.
Рубрика
Профиль деятельности
Подготовка отчета о рисках ОД/ФТ
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ИП
Лицензия по переработке лома драгметаллов
Лицензия на скупку ювелирных изделий
Разработка ПВК для Золотодобывающей компании
Юридические услуги для Ломбардов
Регистрационные услуги для бизнеса (ИП, ООО)
Подготовка квартального отчета в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)
Юридические услуги для КПК
Online-консультация юриста по ПОД/ФТ
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для бухгалтерских компаний
Разработка ПВК для Аудиторских компаний и Индивидуальных аудиторов
Выпуск Электронной подписи
Разработка ПВК для Ломбарда
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов (юристов, адвокатов)
Методика определения количества драгоценных металлов в сажевых фильтрах
Методика определения количества драгоценных металлов в электронных компонентах
Методика определения количества драгоценных металлов в компьютерной технике, офисной оргтехнике и оборудовании
ПОД/ФТ под ключ
Контур.Призма
Прохождение тестирования в ЛК Росфимониторинга
Специальная оценка условий труда (СОУТ)
Методика определения количества драгоценных металлов в автомобильных каталитических нейтрализаторах
Методика определения количества драгоценных металлов в бытовой технике
Разработка ПВК для лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют
Разработка ПВК для КПК
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для юридических лиц (не НФО)
Абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ
Постановка на учет в Пробирную палату (ГИИС ДМДК)
Оценка Профессиональных Рисков
Инструкция по учету и хранению Драгоценных металлов и камней
Партнерская программа по охране труда
Постановка на учет в Росфинмониторинг
Аудит документов для аккредитации по Охране Труда
Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подготовка ответа на предписание Банка России и Росфинмониторинга
Методика определения количества драгоценных металлов в вентиляционном оборудовании
Аккредитация в области охраны труда
Методика определения количества драгоценных металлов в видеотехнике
Методика определения количества драгоценных металлов в коммутационных устройствах
Методика определения количества драгоценных металлов в аудиотехнике
Методика определения количества драгоценных металлов в заготавливаемых ломе, отходах и продукции, содержащей драгоценные металлы
Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для Лизинговых организаций
Разработка ПВК для ювелирных компаний
Разработка ПВК для Агентств недвижимости
Разработка ПВК для Микрокредитной организации
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
Постановка на учет в Роскомнадзор
Организация рабочего места для работы с ЛК ПОД/ФТ
