Юридические услуги
Компания «Гранд Скул» оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с надзорными органами и получить множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.
На основе практического опыта юристы нашей организации готовы оказать широкий спектр услуг, которые связаны с Финансовым мониторингом, а также в сфере регистрации юридических фирм и предприятий, организаций коммерческого и некоммерческого характера, индивидуальных предпринимателей.
Мы готовы решить любую вашу проблему начиная с постановки на учёт и разработки Правил Внутреннего Контроля, заканчивая сопровождением проверок надзорных органов и полным Абонентским обслуживанием по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вы можете смело доверить сопровождение вашей организации нашим специалистам, ведь с нами уже успешно работают сотни организаций по всей России.
Рубрика
Профиль деятельности
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ИП
Прохождение тестирования ЕИСОТ по охране труда
Подготовка отчета о рисках ОД/ФТ
Лицензия по переработке лома драгметаллов
Разработка ПВК для Золотодобывающей компании
Лицензия на скупку ювелирных изделий
Юридические услуги для Ломбардов
Регистрационные услуги для бизнеса (ИП, ООО)
Подготовка квартального отчета в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для бухгалтерских компаний
Юридические услуги для КПК
Online-консультация юриста по ПОД/ФТ
Разработка ПВК для Аудиторских компаний и Индивидуальных аудиторов
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
Выпуск Электронной подписи
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов (юристов, адвокатов)
Разработка ПВК для Ломбарда
Методика определения количества драгоценных металлов в сажевых фильтрах
Методика определения количества драгоценных металлов в электронных компонентах
Методика определения количества драгоценных металлов в компьютерной технике, офисной оргтехнике и оборудовании
ПОД/ФТ под ключ
Контур.Призма
Прохождение тестирования в ЛК Росфимониторинга
Специальная оценка условий труда (СОУТ)
Методика определения количества драгоценных металлов в автомобильных каталитических нейтрализаторах
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для Лизинговых организаций
Разработка ПВК для лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют
Разработка ПВК для КПК
Методика определения количества драгоценных металлов в бытовой технике
Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для юридических лиц (не НФО)
Разработка ПВК для Микрокредитной организации
Разработка ПВК для ювелирных компаний
Абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ
Постановка на учет в Пробирную палату (ГИИС ДМДК)
Оценка Профессиональных Рисков
Инструкция по учету и хранению Драгоценных металлов и камней
Партнерская программа по охране труда
Постановка на учет в Росфинмониторинг
Аудит документов для аккредитации по Охране Труда
Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подготовка ответа на предписание Банка России и Росфинмониторинга
Методика определения количества драгоценных металлов в вентиляционном оборудовании
Аккредитация в области охраны труда
Годовое абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ для ИП
Методика определения количества драгоценных металлов в видеотехнике
Методика определения количества драгоценных металлов в коммутационных устройствах
Методика определения количества драгоценных металлов в аудиотехнике
Методика определения количества драгоценных металлов в заготавливаемых ломе, отходах и продукции, содержащей драгоценные металлы
Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей
