Авторская программа обучения разработана в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".
Место проведения: Онлайн трансляция по всей России (ZOOM)
Программа семинара
Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Кредитные организации;
Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании
Организации федеральной почтовой связи
Ломбарды
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи
Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара).
Длительность занятия; 8 академических часов.
Узнайте подробное расписание у менеджеров GRAND SCHOOL и планируйте обучение заранее! 8(800)-333-15-43 (бесплатно по России)
О лекторе
Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;
Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;
Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.
Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!
ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ
Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!
Зарегистрироваться
* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки
1) Расскажите о нашем мероприятии:
2) Приложите ссылку на опубликованную запись: