ПОД/ФТ под ключ


Комплексная юридическая услуга по созданию системы ПОД/ФТ в организации с нуля



ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ПОД/ФТ под ключ

Интерлиньяж

У многих организаций на практике появляется множество вопросов и сложностей при исполнении всех обязанностей по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ) от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Это связано с тем, что специфика законодательства о ПОД/ФТ очень узкая и требует глубоких знаний в этой области. И часто из-за непонимания законодательства организации-субъекты получают крупные штрафы по ст. 15.27 КоАП РФ, которые достигают 1 млн. рублей и в равной степени налагаются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 

 

Вот лишь основная часть обязанностей всех субъектов:

 

  • Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Сюда входит: разработка комплекта документов регламента внутреннего контроля (ПВК) для целей ПОД/ФТ ФРОМУ, а также назначение ответственного сотрудника - специального сотрудника (СДЛ);
  •  

  • Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства о прохождении обучения. Подпунктом «а» пункта 10 Положения № 203 установлено, что Инструктаж ПОД/ФТ, должны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации) и другие сотрудники по усмотрению руководителя организации. Это обязательное периодичное обучение - Повышение Квалификации ПОД/ФТ необходимо проходить 1, 2 и 3 раза в год в зависимости от вида деятельности организации и должности сотрудника.
  •  

  • Обновление ПВК - внесение изменений в документы в соответствии с изменениями в законодательстве по ПОД/ФТ ФРОМУ (обычно 3-4 раза в год);
  •  

    Развернуть текст

     

  • Работа в личном кабинете субъекта на сайте Росфинмониторинга, поддержание риска нарушений законодательства о ПОД/ФТ на низком уровне с целью исключения реагирования надзорных органов на возможные нарушения;
  •  

  • Прохождение тестирования в личном кабинете субъекта на сайте Росфинмониторинга, заполнение анкет и опросных листов;
  •  

  • Организация и проведение инструктажей для сотрудников организации. Обучение является обязательным при приеме сотрудника на работу, а также при каждом изменении законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и утверждении новых правил внутреннего контроля;
  •  

  • Проведение внутренних аудитов на периодической основе и регистрация результатов таких аудитов;
  •  

  • Все НФО дополнительно обязаны документировать меры по анализу уровня риска использования услуг НФО в целях ПОД/ФТ;
  •  

  • Предоставление отчетности в Росфинмониторинг, как на периодической основе, так и при наличии оснований для направления отчетности в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ;
  •  

  • Направление в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях и т.д;

 

Что входит в услугу «ПОД/ФТ под ключ»

 

Услуга идеально подходит новым организациям, которые являются субъектами ПОД/ФТ или тем, кто хочет настроить систему ПОД/ФТ в своей компании без лишних трат

Заказав услугу ПОД/ФТ под ключ Вы сэкономите более 40%

 

Вид организации

Что входит в услугу

Цена при заказе каждой услуги отдельно (руб.)

Цена за "ПОД/ФТ под ключ" (руб.)

Выгода (руб.)

ИП

25 000

 15 000

10 000

неНФО

31 000

19 500

11 500

НФО

33 000

21 000

12 000

Золотодобывающие компании

35 000

22 500

12 500

 

Наши преимущества

 

  • Располагаем штатом опытных юристов-практиков с многолетним опытом в сфере ПОД/ФТ

  • Постоянно работаем над повышением качества услуг. Наши клиенты всегда отмечают высокий клиентский сервис

  • Предлагаем самые оптимальные цены благодаря систематическому анализу рынка

  • Работаем с клиентами из всех регионов нашей страны, благодаря использованию современному ПО

  • Имеем реальный опыт прохождения более тысячи проверок от надзорных органов для клиентов

  • Работаем с 2006 года и успели накопить колоссальный опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Почему эта услуга полезна?

 

После прохождения обучения (даже в случае приобретения полного пакета документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ) у новичков и у опытных субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ, все равно возникает множество вопросов по практической работе

 

Например:

 

  • Как зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?
  •  

  • Что делать с публикуемыми перечнями экстремистов/террористов?
  •  

  • Как и когда отправлять в Росфинмониторинг квартальные отчеты?
  •  

  • Каким образом осуществлять идентификацию клиентов, что нужно отразить в анкете клиента, а что нет?
  •  

  • Что такое отчёт СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля
  •  

  • По каким операциям необходимо отчитываться в уполномоченный орган?
  •  

  • и т.д. и т.п.

Важно!

Профессиональной поддержки в течение нескольких месяцев достаточно, чтобы разобраться в большинстве сложных вопросов и научиться самостоятельно выполнять обязанности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ

Стоимость услуг

 

    • Стоимость для ИП — 15 000 руб.

 

    • Стоимость для не НФО — 19 500 руб.

 

    • Стоимость для НФО — 21 000 руб.

 

    • Стоимость для Золотодобывающих компаний — 22 500 руб.

 

Подать заявку

Стоимость юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса

15000 руб.