14 июля вступила в силу новая (93-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ
✏️ Порог большинства операций, подлежащих обязательному контролю, повышен с 600 тыс. до 1 млн. рублей.
✏️ Пороговое значение расчетных операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, подлежащей обязательному контролю, увеличено с 3 млн. до 5 млн. рублей.
✏️ На риэлторов возложена обязанность по предоставлению сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, в том числе об операциях клиентов с наличными и (или) безналичными денежными средствами (на сумму 5 млн. руб. и более), осуществляемых по сделке с недвижимым имуществом.
✏️ Росфинмониторинг (в том числе по согласованию с Банком России) вправе дополнительно определять операции, которые подлежат обязательному контролю.
✏️ Перечислены операции НКО, не попадающие под обязательный контроль.
❗️Требуется внутреннее обучение сотрудников.
❗️Обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ зависит от содержания Правил.
Информация предоставлена Д. Щеголихиным
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
