Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 04 июля 2024 года, касающееся обязательства предоставления данных о результатах проверки среди своих клиентов на наличие организаций и физических лиц, к которым применены или должны быть применены меры по замораживанию (блокировке) денежных средств или другого имущества.
Указанное сообщение размещено в личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга для различных видов деятельности, таких как лизинг, агентства недвижимости, операторы по приему платежей и другие.
В документе подчеркивается, что согласно подпункту 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), организации, проводящие операции с денежными средствами или другим имуществом, а также индивидуальные предприниматели обязаны не реже одного раза в три месяца проверять наличие среди своих клиентов тех, к кому применены или должны применяться меры по замораживанию (блокировке) денежных средств или другого имущества, и сообщать результаты такой проверки в Росфинмониторинг.
Согласно подпункту «г» пункта 4 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, проводящими операции с денежными средствами или другим имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в такие организации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209, информация о результатах проверки должна быть представлена в Росфинмониторинг в течение пяти рабочих дней после завершения соответствующей проверки.
Росфинмониторинг особо отметил, что сведения о проведенной проверке должны быть представлены в Росфинмониторинг независимо от наличия или отсутствия таких клиентов, а также от результатов проверки.
В случае отсутствия клиентов или неосуществления деятельности в отчетном периоде показатели формы ФЭС 3-ФМ будут иметь значение «0».
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
