21 сентября Росфинмониторинг на своём сайте опубликовал Информационное письмо №67 от 20.09.2023, в котором привёл разъяснения о применении субъектами ПОД/ФТ мер по замораживанию (блокированию) имущества фигурантов перечней Совета Безопасности ООН.
В данном письме Росфинмониторинг напомнил, что для исчисления срока в 20 часов для применения или отмены мер по замораживанию в соответствии со статьёй 7.5 115-ФЗ, необходимо руководствоваться пунктами 4 и 5 Особенностей исчисления времени, утвержденными Приказом РФМ от 29.11.2022 № 297.
В соответствии с данными положениями субъекты ПОД/ФТ при получении уведомления о выходе нового перечня СБ ООН в течение рабочего времени организации исчисляют двадцатичасовой срок непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление, вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней.
Если же уведомление было получено в нерабочее время - 20 часов исчисляются непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени), наступившего после получения уведомления.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
