Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение от 7 мая 2024 года.
В сообщении указано, что 6 мая 2024 года на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были обновлены справочники к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 года № 18».
Эти изменения вступают в силу через 30 дней с момента их публикации на официальном сайте Росфинмониторинга.
Кроме того, Росфинмониторинг отметил, что организации и индивидуальные предприниматели должны актуализировать свои правила внутреннего контроля в соответствие с обновленными описаниями структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС не позднее месяца после вступления в силу этих изменений.
Заказать обновление ПВК в Гранд Скул
Ответы на частые вопросы в связи с обновлениями
В какие сроки необходимо обновить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 6 мая 2024 года?
Изменения в описание структур наименований, служебной и информационной частей ФЭС были опубликованы на сайте Росфинмониторинга 6 мая 2024 года и вступают в силу через 30 дней, а именно 5 июня 2024 года. Согласно нормативным требованиям, организации и индивидуальные предприниматели должны обновить правила внутреннего контроля не позднее месяца после вступления изменений в силу. Таким образом, правила необходимо обновить до 5 июля 2024 года.
Заказать обновление ПВК в Гранд Скул
Что будет, если не успеть обновить правила внутреннего контроля в установленный срок?
Согласно части 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях, за несвоевременное обновление правил внутреннего контроля предусмотрено предупреждение или штраф от 50 000 до 100 000 рублей. На практике предупреждения за такое нарушение случаются редко, в основном накладывается денежный штраф.
Мы рекомендуем загрузить обновленные правила внутреннего контроля в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, чтобы уменьшить вероятность проверок в сфере ПОД/ФТ. Времени на обновление ПВК достаточно, поэтому сезон отпусков не станет помехой для выполнения этого требования.
Обязательно ли обновлять правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 6 мая 2024 года?
Да, изменения от 6 мая 2024 года имеют обязательный характер и влияют на ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Росфинмониторинг разместил уведомление в личных кабинетах о необходимости обновления правил.
Вы можете обновить правила внутреннего контроля самостоятельно или с нашей профессиональной помощью. Мы рады помочь как нашим текущим клиентам, так и новым заказчикам.
Мы находимся на абонентском обслуживании по 115-ФЗ в Гранд Скул. Когда мы получим новые правила внутреннего контроля?
Наши абоненты получат обновленные редакции правил внутреннего контроля до 5 июля 2024 года. Подготовка новых ПВК включена в стоимость абонентского обслуживания и не потребует дополнительных расходов.
Узнать про услугу абонентского обслуживания
Какие субъекты 115-ФЗ обязаны обновить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 6 мая 2024 года?
Изменения коснулись следующих субъектов 115-ФЗ:
-
лизинговые компании;
-
организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них;
-
агентства недвижимости;
-
операторы по приему платежей;
-
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования;
-
организаторы азартных игр;
-
организации федеральной почтовой связи;
-
операторы связи с правом оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
-
операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования;
-
операторы лотерей;
-
адвокаты;
-
нотариусы;
-
доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица;
-
исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда;
-
предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги;
-
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
Эти субъекты должны обновить свои правила внутреннего контроля до 5 июля 2024 года
Заказать обновление ПВК в Гранд Скул
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
