Правила Внутреннего Контроля для Индивидуальных Предпринимателей
Все организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являются участниками Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ).
Согласно пункту 7 статьи ст. 30.3 проекта Кодекса (02/04/05-20/00102447) конкретизирована ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ для субъектов из статьи 7.1. Организациям грозит штраф от 50 000 до 100 000 рублей.
Обязательства по разработке Правил Внутреннего Контроля для Индивидуальных Предпринимателей указаны в Постановлении Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и Индивидуальными Предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для ИП - это необходимый пакет документов, разрабатываемый Индивидуальными Предпринимателями, в целях исполнения законодательства в сфере финансового мониторинга, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В нем регламентируется практическая работа организации, по исполнению обязанностей финансового мониторинга, для недопущения вовлечения ИП в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Мы крайне рекомендуем доверить разработку этого важного документа опытному специалисту, так как нередко при самостоятельной работке, не учитываются нюансы, к которым чаще всего придираются надзорные органы при проверках. Неполнота или нечеткость текста ПВК, их несоответствие нормативным требованиям, а также невнесение в них правок по изменению в законодательстве грозит штрафом от 50 000 до 100 000 рублей.
Наши специалисты имеют значительный опыт работы и знают специфику документов для ИП, а также все места, к которым могут придраться надзорные органы при проверке. Поэтому ПВК для ИП будут разработаны индивидуально под вашу организацию и с учетом всех особенностей вашего вида деятельности
✅ Заказать ПВК для ИП Вы можете в ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа"). Юристы нашей организации готовы качественно и в кратчайшие сроки разработать Правила Внутреннего Контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
УЗНАТЬ ЦЕНУ РАЗРАБОТКИ ПВК ДЛЯ ИП
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом при оказании профессиональных услуг обязаны в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Мы разработаем Правила Внутреннего Контроля для Вашей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом всех требований со стороны различных Региональных отделений Росфинмониторинга и иными надзорными органами.
ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ ПВК ДЛЯ ИП
До назначения сотрудника в качестве специального должностного лица, ему необходимо пройти обязательное обучение в форме целевого инструктажа и получить сертификат.
Вы можете пройти обучение в нашей организации, прослушав вебинар и получив сертификат. Наша компания является партнером МУМЦФМ, учрежденного Росфинмониторингом, и имеет право проводить обучение в форме целевого инструктажа. Чтобы записаться на обучение переходите по ссылке и регистрируйтесь на ближайшее мероприятие!
Принять другие внутренние меры организационного характера
Уведомлять Росфинмониторинг, если есть основания полагать, что сделки и финансовые операции клиента могли или могут осуществляться с целью ПОД/ФТ
Все основные обязанности Вашей организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, может взять на себя опытный юрист нашей компании
Согласно законодательству полный комплект документов должен включать в себя не только непосредственно Правила Внутреннего Контроля с приложениями, но и перечень иных документов, не являющихся составными частями указанных Правил, однако которыми должен обладать субъект Федерального закона № 115-ФЗ. Полный пакет Правил Внутреннего Контроля состоит, из более чем 100 страниц и включают в себя от 20 приложений первичных документов.
Что входит в комплект документов ПВК:
*ЧОУ ДПО "Гранд Скул" («Главная Школа») оставляет за собой право в случае внесения в законодательство РФ изменений и (или) дополнений, касающихся деятельности клиента, а также при наличии иных оснований, например, исходя из сложившейся практики, либо по запросу клиента, менять список документов и Приложения к ПВК.
Стоимость полного пакета документов с актуальными Правилами Внутреннего Контроля (ПВК) для организаций, Индивидуальных Предпринимателей составляет:
При заказе абонентского обслуживания по ПОД/ФТ для ИП мы дарим Вам 50% скидку на разработку ПВК, последующее их обновление будет включено в стоимость обслуживания.
Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса