Инструктаж ПОД/ФТ
с выдачей сертификата

Обязательный для всех организаций, регулируемых Центробанком, Росфинмониторингом и Пробирной Палатой по 115-ФЗ

Отправить заявку
Свидетельство ПОД/ФТ

Аккредитация Росфинмониторинга

15000+ сертификатов с 2006 года

Курсы ведут опытные специалисты

Онлайн-обучение для всех регионов России

Предоставляем видеозапись

Скидка 10% на разработку ПВК

Пишите, звоните или регистрируйтесь онлайн

Инструктаж проводится каждую неделю. Пройдите восьмичасовой онлайн-курс с преподавателем, получите доступ к лекциям и видеоурокам, пройдите тестирование и получите сертификат ПОД/ФТ за один день!

Стоимость зависит от количества участников:
1 участник — 3 000 ₽
2-4 участника — 2 500 ₽/чел.
5-19 участников — 2 000 ₽/чел.
20+ участников — индивидуально

Цена: 3000

(- ₽)

Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь, чтобы участвовать в бонусной программе.

Отправить заявку

При заказе обучения предоставляем полезные материалы

Информационная поддержка после вебинара

Запись вебинара «Регистрация и использование ЛК РФМ»

Памятка по организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ

Инструкция по работе в ЛК РФМ

Ближайшие инструктажи ПОД/ФТ/ФРОМУ

20 июня в 10:00
  • Долина Татьяна Евгеньевна

    Долина Татьяна Евгеньевна

    Спикер
27 июня в 10:00
  • Долина Татьяна Евгеньевна

    Долина Татьяна Евгеньевна

    Спикер

Как записаться на обучение

  1. 1

    Отправьте заявку

    Свяжемся с вами, уточним данные и запишем на вебинар

  2. 2

    Произведите оплату

    Через сайт или по счету

  3. 3

    Примите участие в вебинаре

    Смотрите онлайн, задавайте вопросы эксперту через чат, получите видеозапись и раздаточный материал

  4. 4

    Получите свидетельство ПОД/ФТ

    Отправим свидетельство по обычной и электронной почте, направим ваши данные в МУМЦФМ

Преподаватели

Росфинмониторинг

Представители Росфинмониторинга

ЧОУ ДПО «Гранд Скул» более 12 лет сотрудничает с МУМЦФМ Росфинмониторинг.

Для реализации осуществляемых программ обучения, в том числе в части разъяснения норм законодательства, а также участия в отдельных образовательных мероприятиях, в качестве приглашённых специалистов выступают действующие сотрудники МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.

Щеголихин Дмитрий Александрович

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Валяева Елизавета Александровна

Валяева Елизавета Александровна

  • Выпускница Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
  • Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)
  • Автор и редактор публикаций по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Специалист и преподаватель курсов Целевого Инструктажа и Повышения Уровня Знаний по 115-ФЗ (ПОД/ФТ)
  • Юрист-практик ЧОУ ДПО "Гранд Скул" по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Имеет практический опыт работы в органах судебной системы и НКО
Долина Татьяна Евгеньевна

Долина Татьяна Евгеньевна

  • Магистр юриспруденции (СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Российский государственный университет правосудия)
  • Вошла в 10 лучших выпускников Юридического факультета СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ
  • Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)
  • Ведущий юрист-практик ЧОУ ДПО "Гранд Скул" по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Специалист и преподаватель курсов Целевого Инструктажа и Повышения Уровня Знаний по 115-ФЗ (ПОД/ФТ) по авторской программе
  • Автор публикаций по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ
  • Главный редактор информационного новостного портала ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа")
  • Практический опыт работы в Прокуратуре, органах юстиции и судебной системы

Документы

Лицензия Лицензия в полном размере
Соглашение с МУМЦФМ Соглашение с МУМЦФМ
Аккредитация ИПБ Аккредитация ИПБ
Аккредитация по Охране труда Аккредитация по Охране труда

Работаем при поддержке

Сотрудничаем любым удобным способом

Программа курса

  1. 1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. 2. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ. Деятельность ФАТФ).
  3. 3. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
  4. 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  5. 5. Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Скачать полную программу

Ответы на вопросы

Ответственные лица – генеральный директор, юрист, бухгалтер. Специальное должностное лицо назначается приказом генерального директора.

Организации, попадающие под законодательство в сфере ПОД/ФТ.

Организации, подконтрольные Банку России:

  • кредитные организации;
  • ломбарды;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • микрофинансовые организации;
  • страховые организации;
  • страховые брокеры;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные.

Организации, подконтрольные Росфинмониторингу:

  • лизинговые компании;
  • факторинговые компании;
  • операторы по приёму платежей;
  • операторы связи;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели;
  • выступающие посредниками в сделках купли-продажи;
  • недвижимого имущества;
  • организации, покупающие или продающие ювелирные изделия;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы.

Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.

Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

С 2006 года мы выдали 15000 сертификатов для 5000 организаций.

Документ установленного образца выпускается на следующий день после инструктажа. Направляется в скане на электронную почту и в оригинале заказным письмом. Данные об обучении направляются в МУМЦФМ.

Можно изучить все материалы самостоятельно.
Однако, если вы являетесь ответственным лицом или специальным должностным лицом, вы обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что вы прошли курсы и успешно сдали тестирование. В противном случае вам грозит штраф.

  • Это обязательно;
  • Позволяет избежать штрафов;
  • Повышает квалификацию специалистов;
  • Позволяет эффективнее управлять финансовыми процессами компании.

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.