Сертификат

Учебный центр Grand School аккредитован Росфинмониторингом
и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

  • 2012год основания
  • 7500сертификатов
  • 2500организаций
Grand School

Нужно знать

ПОД/ФТ — это противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

В России за соблюдением «антиотмывочного» законодательства следят Росфинмониторинг и Банк России.

Регулирует сферу 115-ый федеральный закон. Все организации, чья деятельность связана с оборотом денег и иного имущества,
должны вести внутренний контроль и отчитываться о нем.

Кто должен проходить инструктаж

Ответственные лица – генеральный директор, юрист, бухгалтер Специальное должностное лицо назначается приказом генерального диркетора

Организации, попадающие под заканодательство в сфере ПОД/ФТ

Организации, подконтрольные Банку России:

  • кредитные организации;
  • ломбарды;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • микрофинансовые организации;
  • страховые организации;
  • страховые брокеры;
  • негосударственные пенсионные фонды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные.

Организации, подконтрольные Росфинмониторингу:

  • лизинговые компании;
  • факторинговые компании;
  • операторы по приёму платежей;
  • операторы связи;
  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели;
  • выступающие посредниками в сделках купли-продажи;
  • недвижимого имущества;
  • организации, покупающие или продающие ювелирные изделия;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы.

Где проходить инструктаж

Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.

Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

С 2012 года мы выдали 7500 сертификатов для 2500 организаций.

Когда я получу сертификат

Это документ установленного образца выдается по окончании инструктажа ПОД/ФТ и свидетельствует о надлежащем уровне знаний.

Можно не получать сертификат?

Можно изучить все материалы самостоятельно.
Однако, если вы являетесь ответственным лицом или специальным должностным лицом, вы обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что вы прошли курсы и успешно сдали тестирование. В противном случае вам грозит штраф.

Штрафы в сфере ПОД/ФТ

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф до 50 000 рублей

Могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей

Могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток. ПОД/ФТ.

Зачем проходить инструктаж

  • Это обязательно
  • Позволяет избежать штрафы
  • Повышает квалификацию специалистов
  • Позволяет эффективнее управлять финансовыми процессами компании

Нужна разработка ПВК?

Сделаем быстро, качественно и с нуля

Узнать больше

Уже проходили инструктаж?

Пройдите повышение квалификации ПОД/ФТ

Узнать больше

Наши лекторы

Евгений Краснов

Евгений Краснов

Юрист со стажем более 20 лет. Имеет обширную судебную практику в сфере ПОД/ФТ.
Специализация: обучение по ПОД/ФТ, консалтинг по федеральным законам.

12 лет руководил отделом надзорной деятельности и правового обеспечения в управлении Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу. Формировал правоприменительную практику Федерального закона 115 и рассматривал более 200 дел об административных правонарушениях, в том числе по статьям 15.27 и 20.25. Как начальник отдела взаимодействовал с другими надзорными органами: Банком России, Пробирной палатой, Роскомнадзором. Работал помощником судьи Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области апелляционной инстанции. Шесть лет возглавлял юридический отдел Инспекции Федеральной налоговой службы по Колпинскому району.

Дмитрий Щеголихин

Дмитрий Щеголихин

Юрист с опытом работы в сфере ПОД/ФТ более 10 лет.
Специализация: обучение по ПОД/ФТ, консалтинг по федеральным законам.

С отличием окончил юридический факультет ПГПУ им. В.Г. Белинского. Во время обучения руководил бесплатной юридической клиникой. Работал юристом в коммерческих структурах и консультировал крупные компании по правовым вопросам, в том числе в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Публикуется в профильных средствах массовой информации по ПОД/ФТ. Разработал авторскую программу целевого инструктажа по ПОД/ФТ. Возглавляет образовательный проект «Академия финансового мониторинга».

Программа 8-часового курса ПОД ФТ

1 часть

  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные
    стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ.
    Деятельность ФАТФ).
  • Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
  • Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, иных.
    Поднадзорные им организации и ИП.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок.

Обеденный перерыв

2 часть

  • Основные права и обязанности организаций,
    осуществляющих операции с денежными средствами
    или иным имуществом
  • Операции, подлежащие обязательному контролю,
    необычные операции. Тридцать основных обязанностей
    субъектов первичного финансового мониторинга.
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
    по вопросам внутреннего контроля.
  • Акты Росфинмониторинга и Банка России, регламентирующие
    порядок и сроки прохождения соответствующего обучения
    сотрудниками субъекта первичного финансового мониторинга.
  • Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Положения статьи 15.27 КоАП РФ. Судебная практика
    по применению норм и положений статьи 15.27 КАП РФ.
  • Актуальные вопросы применения законодательства
    Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах
    экономики исходя из вида профессиональной деятельности
    субъекта первичного финансового мониторинга.

Итоговое тестирование

Отзывы клиентов

Почему Grand School

Аккредитация Росфинмониторинга

Выдаем сертификаты государственного образца.

5 лет успешной работы

С 2012 года мы выдали 7500 сертификатов для 2500 организаций

Обучаем дистанционно

B удобное для вас время.

Лучшие преподаватели

Юристы, практикующие специалисты в области подфт. Знаем сферу изнутри. Информированы обо всех изменениях в законодательстве.

Гибкая система скидок

Чем больше сотрудников вы приводите на обучение, тем больше скидку получаете. Система лояльности для постоянных клиентов

Выездные мероприятия по всей России

Для больших компаний.

Зарегистрироваться на инструктаж