Абонентское обслуживание ПОД/ФТ


Мы займемся ПОД/ФТ, а Вы — своим бизнесом.



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Исполнение обязанностей по ПОД/ФТ требует много времени, хорошего знания законодательства и практики его применения. Но большинство субъектов ПОД/ФТ не могут принять в штат опытного специалиста. Поэтому обязанности по ПОД/ФТ возлагаются на руководителя, бухгалтера или юриста, и, как правило, выполняются формально либо не выполняются вовсе.

Удобное решение проблемы – абонентское обслуживание по ПОД/ФТ. Каждый должен делать свое дело! Мы займемся ПОД/ФТ, а Вы — своим бизнесом.

Что включает в себя обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ (аутсорсинг), по сути, предоставляет Вам дистанционно работающего Ответственного сотрудника, который выполняет основные и самые важные функции:

  • Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (как правило, обновление требуется 3-4 раза в год);
  • Сопровождение выездных и документарных проверок по вопросам ПОД/ФТ (Росфинмониторинг, Центробанк, ГИПН, прокуратура);
  • Содействие в подготовке ответов на запросы, требования, представления, предписания надзорных органов в сфере ПОД/ФТ;
  • Подготовка отчетов в Росфинмониторинг о «квартальных» проверках либо напоминание о необходимости провести проверку (по выбору клиента);
  • Помощь в подготовке отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям и др.;
  • Аудит ранее направленных и вновь подготавливаемых отчетов в Росфинмониторинг, помощь в устранении выявленных недостатков и нарушений;
  • Подготовка и своевременная рассылка необходимых актов для учета внутреннего обучения по ПОД/ФТ (ежегодно насчитываются десятки оснований для проведения обучения с сотрудниками);
  • Консультации по взаимодействию с надзором в рамках административного производства;
  • Подготовка текущей документации (приказ о замене Ответственного сотрудника и соответствующее уведомление в Центробанк; изменение Перечня обучаемых сотрудников; обновление Карты постановки на учёт и т.д.) обновление Перечня обучаемых в связи с изменением штатного расписания;
  • Проверка правильности текущей работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;
  • Консультации по любым вопросам в сфере ПОД/ФТ

До конца апреля действует акция*:



Стоимость услуг для предпринимателей — 9 000 8 000 рублей за три месяца

Стоимость услуг для юридических лиц — 12 000 10 000 рублей за три месяца.

Стоимость услуг для НФО — 13 000 12 000 рублей за три месяца.

Обращаем Ваше внимание на то, что на поквартальное обслуживание мы можем взять только те компании, для которых ПВК писал наш юрист.

При заказе годового обслуживания - разработка ПВК в подарок!:



Стоимость услуг для предпринимателей — 36 000 32 000 рублей за год

Стоимость услуг для юридических лиц — 48 000 40 000 рублей за год

Стоимость услуг для НФО — 52 000 48 000 рублей за год

Стоимость может меняться в зависимости от особенностей конкретной компании.

*Скидки действительны только для новых абонентов

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Подать заявку

Стоимость зависит от типа организации

10000 руб.