Абонентское обслуживание ПОД/ФТ


Мы займемся ПОД/ФТ, а Вы — своим бизнесом.



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Исполнение обязанностей по ПОД/ФТ требует много времени, хорошего знания законодательства и практики его применения. Но большинство субъектов ПОД/ФТ не могут принять в штат опытного специалиста. Поэтому обязанности по ПОД/ФТ возлагаются на руководителя, бухгалтера или юриста, и, как правило, выполняются формально либо не выполняются вовсе.

Удобное решение проблемы – абонентское обслуживание по ПОД/ФТ. Каждый должен делать свое дело! Мы займемся ПОД/ФТ, а Вы — своим бизнесом.

Что включает в себя обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ (аутсорсинг), по сути, предоставляет Вам дистанционно работающего Ответственного сотрудника, который выполняет основные и самые важные функции:

  • Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (как правило, обновление требуется 3-4 раза в год);
  • Содействие в подготовке ответов на запросы, требования, представления, предписания надзорных органов в сфере ПОД/ФТ;
  • Подготовка отчетов в Росфинмониторинг о «квартальных» проверках либо напоминание о необходимости провести проверку (по выбору клиента);
  • Помощь в подготовке отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям и др.;
  • Аудит ранее направленных и вновь подготавливаемых отчетов в Росфинмониторинг, помощь в устранении выявленных недостатков и нарушений;
  • Подготовка и своевременная рассылка необходимых актов для учета внутреннего обучения по ПОД/ФТ (ежегодно насчитываются десятки оснований для проведения обучения с сотрудниками);
  • Консультации по взаимодействию с надзором в рамках административного производства;
  • Подготовка текущей документации (приказ о замене Ответственного сотрудника и соответствующее уведомление в Центробанк; изменение Перечня обучаемых сотрудников; обновление Карты постановки на учёт и т.д.) обновление Перечня обучаемых в связи с изменением штатного расписания;
  • Проверка правильности текущей работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;
  • Консультации по любым вопросам в сфере ПОД/ФТ
  • Скачивание информации, размещаемой в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Перечней, решений МВК и т.д.) (по желанию клиента);
  • Загрузка ПВК по ПОД/ФТ в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (для неНФО);
  • Прохождение тестирования, предлагаемого Росфинмониторингом (для неНФО);
  • Заполнение и корректировка учетных данных в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.



Стоимость услуг для предпринимателей — 9 000 рублей за три месяца

Стоимость услуг для юридических лиц — от 12 000 рублей за три месяца.

Стоимость услуг для НФО — от 13 000 рублей за три месяца.

Стоимость услуг для золотодобывающих компаний — от 15 000 рублей за три месяца.

Обращаем Ваше внимание на то, что на поквартальное обслуживание мы можем взять только те компании, для которых ПВК писал наш юрист.

При заказе квартального абонентского обслуживания по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы дарим Вам 50% скидку на первые правила, последующее их обновление будет включено в стоимость обслуживания.

При заказе годового обслуживания - разработка ПВК в подарок!:



Стоимость услуг для предпринимателей — 36 000 рублей за год

Стоимость услуг для юридических лиц — от 48 000 рублей за год

Стоимость услуг для НФО — от 52 000 рублей за год

Стоимость услуг для золотодобывающих компаний — от 55 000 рублей за год

Стоимость может меняться в зависимости от особенностей конкретной компании.

*Скидки действительны только для новых абонентов

Почему мы?

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Подать заявку

Стоимость зависит от типа организации

10000 руб.