С 12 ноября 2024 года вступило в силу Положение Банка России от 23 сентября 2024 года № 842-П, устанавливающее требования к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Смотреть текст документа полностью
Документ регламентирует порядок и сроки рассмотрения заявлений межведомственной комиссией, а также правила принятия решений и информирования о результатах.
Что необходимо сделать:
-
Для некредитных финансовых организаций (НФО) необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (если того требует их содержание)
-
Рекомендуется также организовать внутреннее обучение сотрудников, чтобы обеспечить соответствие новым требованиям.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
