Постановка на учет в Росфинмониторинг

Регистрация в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Оставить заявку

Гарантия лучшей цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги

Экономия времени и ресурсов

Наши специалисты берут на себя юридические аспекты, позволяя вам сосредотачиваться на более важных задачах

Сжатые сроки

Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!

После регистрации и постановки на учет вы получаете:

Уведомление о постановке на учет

В данном уведомлении указывается учетный номер вашей организации в Федеральной службе по финансовому мониторингу, который в том числе является паролем для доступа в личный кабинет Финмониторинга
Зарегистрированный личный кабинет

В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, вам необходимо будет формировать ФЭС, скачивать перечни и просматривать информационные письма от регулятора

Оставить заявку на услугу по постановке на учет в Росфинмониторинге

Ответы на вопросы

Обязанность прохождения инструктажа ПОД/ФТ установлена пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.

Сотрудники организаций, указанные в пункте 3 приказа №203 обязаны пройти Целевой инструктаж, а затем проходить периодическое обучение по программа Повышения Уровня Знаний или Повышения Квалификации (в зависимости от вида деятельности организации).

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Напоминаем, что все поднадзорные организации и Индивидуальные предприниматели обязаны в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации встать на специальный учет в территориальном органе Росфинмониторинга

За несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинг или за ее отсутствие предусмотрен штраф от 50 000 до 100 000 рублей (ст. 15.27 КоАП РФ).

Постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу подлежат следующие лица:

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
лизинговые компании; операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг)

Обязанность по постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не поставлена в зависимость от фактического осуществления деятельности, предусмотренной статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановка на учет в Росфинмониторинг должна предшествовать соответствующей деятельности.

Что входит в услугу:

Юридическая консультация о постановке на учет в Росфинмониторинге;

Анализ представленных клиентом документов на соответствие требованиям законодательства;

Сопровождение в регистрации в личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ).;

Подготовка одного "квартального" отчета (ФЭС) о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иных перечней с консультацией по его заполнению и представлению в РФМ через ЛК;

Заполнение профиля, прохождение тестирования, анкетирования, заполнение опросника и иных разделов ЛК РФМ, не требующих ЭП;

Индивидуальная консультация по общему порядку заполнения сообщений в виде ФЭС через ЛК и их направлению в РФМ (с указанием всех форм ФЭС и сроков их представления в РФМ), а также выполнению общих требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (не более 1 часа)