29 10:00сентября

Инструктаж ПОД/ФТ

От 1500 до 3500 рублей за участника!В зависимости от числа обучающихся. Целевые инструктажи ПОД ФТ - каждый четверг! Свидетельство Росфинмониторинга. Доставка в кратчайшие сроки. Преподаватели - лучшие эксперты практики

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

10:00 10:30
Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
10:30 11:10
Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
11:10 12:00
Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
12:00 12:30
Обеденный перерыв.
12:30 13:00
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
13:00 13:30
Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
13:30 13:50
Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
13:50 14:10
Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
14:10 14:30
Надзор в сфере ПОД/ФТ.
14:30 15:00
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
15:00 16:00
Практика и прохождение финального тестирования.

Заказывая инструктаж ПОД/ФТ у нас Вы можете воспользоваться услугой

Бесплатный аудит "правил внутреннего контроля ПОД/ФТ"

Мы продляем бепрецендентный спец. проект "ПОД/ФТ доступные знания" на весь сентябрь .В рамках повышения уровня знаний для компаний поднадзорных Росфинмониторингу и ЦБ РФ, мы объявляем беспрецендентную акцию: месяц бесплатного участия в инструктажах ПОД/ФТ. Это значит, что за участие мы с Вас ничего не попросим. Тем самым, Вы бесплатно можете повысить квалификацию своего персонала, связанного с ПОД/ФТ. Инструктажи проводятся каждый четверг. Вы можете выбрать участие в инструктаже исключительно по своей специфике деятельности. Внимание: в рамках акции " ПОД/ФТ доступные знания". Вы можете обучить без оплаты неограниченное число сотрудников, но удостоверение о прохождении не выдается. Инструктажи ПОД/ФТ в Grand School проводят только ведущие лекторы страны. Юристы - практики. Признанные эксперты области. Стоимость инструктажей с выдачей свидетельства от 1500 до 3500 рублей

Индивидуальные условия действуют при обучение нескольких сотрудников.
Подробности по телефону 8(800)333-15-43 - Бесплатно по РФ

Цели инструктажа

  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ

  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Компании какого профиля должны проходить инструктаж по ПОД ФТ?

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
  • Кредитные организации;

  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании

  • Организации федеральной почтовой связи

  • Ломбарды

  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи

  • Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Операторы по приему платежей
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

Курс обучения состоит из:

Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара).
Длительность занятия; 8 академических часов.

Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?

  • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации (филиалов)
  • Заместитель руководителя организации (филиала)
  • Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

Узнайте подробное расписание у менеджеров GRAND SCHOOL и планируйте обучение заранее! 8(800)-333-15-43 (бесплатно по России)

О лекторе

Сергей Козловский

Аккредитованный Росфинмониторингом преподаватель в области ПОД/ФТ, руководитель отдела биржевого обслуживания, аналитик.

• Специалист по финансовым рынкам

• Специалист, осуществляющий образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ

Отзывы

ООО "Микрофинанс"

ООО" Микрофинанс" в лице заместителя директора выражает особую благодарность GRAND SCHOOL (ООО "ГРАНДКАПИТАЛ") за профессионализм и оперативное решение проблем по ПОД/ФТ. Также отдельно хотелось бы отметить удобство онлайн формата инструктажа ПОД ФТ и качественный менеджмент компании.

ФГУП "Почта России"

УФПС Калининградской области ФГУП "Почта России" выражает искреннюю благодарность колективу ГРАНДКАПИТАЛ за профессиональное проведение целевого инструктажа ПОД/ФТ и оперативную доставку документации в регион.

Страховая Компания ПАРИ

Чрезвычайно признательны за очень образованного ведущего инструктажа ПОД ФТ и ответы на наши злободневные вопросы!

Альфа-Банк

Альфа-банк выражает большую признательность за качественный подход к организации ПОД ФТ инструктажа для центрального офиса Альфа-Банка и быструю доставку документации.

Почему мы?

Партнёры

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Вы получите свидетельство о прохождении мероприятия точно как часы. Вся корреспонденция отправляется заказным письмом Почтой России или курьером с возможностью отслеживания конверта!

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Мы гарантируем лучшую цену для Вас! Нашли дешевле? Позвоните нам и сообщите название компании конкурента и пройдите мероприятие со скидкой 10% от его предложения!

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сообщество ведущих преподавателей страны! Каждый имеет колоссальный опыт и имеет соответствующие сертификаты.

ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ!

У Вас много сотрудников на обучение? Для Вас дополнительные скидки!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям, а вебинары на площадке корпорации Adobe, что гарантирует передовое качество на рынке!

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOl назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БИЗНЕС!

GRAND SCHOOL - номинант в конкурсе сайт года 2014

Зарегистрироваться