Комплексное обслуживание ПОД/ФТ для Вашей компании


Желаете свести к нулю риски штрафов по статьям КоАП РФ по ПОД/ФТ – доверьте это профессионалам!



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Что входит в услугу

  • Написание актуальных правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, их своевременная актуализация в случае издания новых нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ;

  • Оказание оперативной консультационной помощи в организации направления информации в Росфинмониторинг и Банк России (в случае необходимости);Оказание срочной консультативной помощи (в том числе в телефонном режиме, по электронной почте) по исполнению всего комплекса требований Федерального закона № 115-ФЗ;

  • Проведение обучения сотрудников по всем формам в целях ПОД/ФТ, в том числе с выдачей документов, подтверждающих прохождение соответствующего обучения;

  • Оказание консультативной помощи при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, проводимых органами Прокуратуры России, Банка России, Росфинмониторинга, помощь в подготовке документов (в случае необходимости) для указанных органов, включая письма, пояснения, ходатайства, заявления и т.д., в том числе в процессе возбужденного производства по делу об административном правонарушении. В случае привлечения к административной ответственности – содействие в написании заявлений в судебные органы, в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) об отмене вынесенного постановления о назначении административного наказания, заявлений о предоставлении отсрочки и рассрочки исполнения вынесенного постановления, иных документов, предусмотренных КоАП РФ, и т.

Для кого актуально обслуживание ПОД ФТ

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
  • Кредитные организации;

  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании

  • Организации федеральной почтовой связи

  • Ломбарды

  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи

  • Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

  • Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Операторы по приему платежей
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  • Микрофинансовые организации,негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании.

Какие выгоды Вы получаете:

  • Скидки до 75% на обучение ПОД/ФТ по удобному для Вас графику. Grand School проводит не менее 3-х инструктажей ежемесячно.
  • Скидка до 50% на ведение/обновления/редактирование документации ПОД/ФТ
  • Персональный менеджер юрист – куратор Вашей компании
  • Дополнительные гарантии Grand School

Ваши гарантии:

  1. Вас будут сопровождать первоклассные юристы. Среди них представители ЦБ РФ, Росфинмониторинга, члены рабочих групп по формированию законодательства.

  2. Покроем штрафные издержки при проверке Вашей компании. При наступлении факта штрафа по вине Исполнителя (Grand School)

  3. Вы получите самые выгодные финансовые условия, вне зависимости от числа услуг, входящих в абонемент, которые Вам нужны

Зарегистрируйтесь для расчета стоимости абонемента. Возможна поквартальная и ежемесячная система оплат за обслуживание!

Подать заявку

бесплатно