ПОД/ФТ — это противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
В России за соблюдением «антиотмывочного» законодательства следят Росфинмониторинг, Банк России и Пробирная Палата.
Регулирует сферу 115-ый федеральный закон. Все организации, чья деятельность связана с оборотом денег и иного имущества, должны вести внутренний контроль и отчитываться о нем.
Одной из основных обязанностей является прохождение сотрудниками обучения по ПОД/ФТ с выдачей сертификата в соответствии с 115-ФЗ: Целевой инструктаж и впоследствии - Повышение квалификации ПОД/ФТ / Повышение уровня знаний ПОД/ФТ.
Цели инструктажа
Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Как записаться на обучение
-
1
Отправьте заявку
Свяжемся с вами, уточним данные и запишем на вебинар
-
2
Произведите оплату
Через сайт или по счету
-
3
Примите участие в вебинаре
Смотрите онлайн, задавайте вопросы эксперту через чат, получите видеозапись и раздаточный материал
-
4
Получите свидетельство ПОД/ФТ
Отправим свидетельство по обычной и электронной почте, направим ваши данные в МУМЦФМ
Ответы на вопросы
Сотрудники НФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ – целевой инструктаж) и в будущем - Повышение Квалификации (ПК) по ПОД/ФТ не реже чем:
- 1 раз в год для Специальных Должностных Лиц (СДЛ – сотрудник который отвечает за выполнение закона в организации)
- 1 раз в 2 года для остальных сотрудников.
Сотрудники неНФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ) и в будущем - Повышение Уровня Знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ не реже, чем
- 1 раз в 3 года для СДЛ и всех сотрудников.
Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.
Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.
С 2006 года мы выдали более 45000 свидетельств для 15000 организаций.
Да, Вы можете записаться на Инструктаж ПОД/ФТ в нашей организации, без выдачи свидетельства о прохождении обучения.
Однако, если вы являетесь ответственным лицом или специальным должностным лицом, вы обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что вы прошли курсы и успешно сдали тестирование. В противном случае вам грозит штраф.
Обязанность прохождения инструктажа ПОД/ФТ установлена пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.
Сотрудники организаций, указанные в пункте 3 приказа №203 обязаны пройти Целевой инструктаж, а затем проходить периодическое обучение по программа Повышения Уровня Знаний или Повышения Квалификации (в зависимости от вида деятельности организации).
В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.
Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Наши клиенты
Стать партнёром
Лектор
Долина Татьяна Евгеньевна
- Магистр юриспруденции (СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Российский государственный университет правосудия)
- Вошла в 10 лучших выпускников Юридического факультета СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ
- Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)
- Ведущий юрист-практик ЧОУ ДПО "Гранд Скул" по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Специалист и преподаватель курсов Целевого Инструктажа и Повышения Уровня Знаний по 115-ФЗ (ПОД/ФТ) по авторской программе
- Автор публикаций по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ
- Главный редактор информационного новостного портала ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа")
- Практический опыт работы в Прокуратуре, органах юстиции и судебной системы
