Программа 8-часового курса

1 часть

  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные
    стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ.
    Деятельность ФАТФ).
  • Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
  • Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, иных.
    Поднадзорные им организации и ИП.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  • Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок.

Обеденный перерыв

2 часть

  • Основные права и обязанности организаций,
    осуществляющих операции с денежными средствами
    или иным имуществом
  • Операции, подлежащие обязательному контролю,
    необычные операции. Тридцать основных обязанностей
    субъектов первичного финансового мониторинга.
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
    по вопросам внутреннего контроля.
  • Акты Росфинмониторинга и Банка России, регламентирующие
    порядок и сроки прохождения соответствующего обучения
    сотрудниками субъекта первичного финансового мониторинга.
  • Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Положения статьи 15.27 КоАП РФ. Судебная практика
    по применению норм и положений статьи 15.27 КАП РФ.
  • Актуальные вопросы применения законодательства
    Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах
    экономики исходя из вида профессиональной деятельности
    субъекта первичного финансового мониторинга.

Итоговое тестирование

Забываете вовремя
обновлять ПВК?

Берем всю регулярную рутинную работу на себя

Узнать больше

Разработали ПВК сами?

Проведем глубокий аудит

Узнать больше

Почему Grand School

Аккредитация Росфинмониторинга

Выдаем сертификаты государственного образца.

5 лет успешной работы

С 2012 года мы выдали 7500 сертификатов для 2500 организаций

Обучаем дистанционно

B удобное для вас время.

Лучшие преподаватели

Юристы, практикующие специалисты в области подфт. Знаем сферу изнутри. Информированы обо всех изменениях в законодательстве.

Гибкая система скидок

Чем больше сотрудников вы приводите на обучение, тем больше скидку получаете. Система лояльности для постоянных клиентов

Выездные мероприятия по всей России

Для больших компаний.