Программа 8-часового курса
1 часть
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные
стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ.
Деятельность ФАТФ). - Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
- Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, иных.
Поднадзорные им организации и ИП. - Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок.
Обеденный перерыв
2 часть
- Основные права и обязанности организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом - Операции, подлежащие обязательному контролю,
необычные операции. Тридцать основных обязанностей
субъектов первичного финансового мониторинга. - Система подготовки и обучения кадров организаций
по вопросам внутреннего контроля. - Акты Росфинмониторинга и Банка России, регламентирующие
порядок и сроки прохождения соответствующего обучения
сотрудниками субъекта первичного финансового мониторинга. - Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Положения статьи 15.27 КоАП РФ. Судебная практика
по применению норм и положений статьи 15.27 КАП РФ. - Актуальные вопросы применения законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах
экономики исходя из вида профессиональной деятельности
субъекта первичного финансового мониторинга.
Итоговое тестирование
Почему Grand School
| Аккредитация Росфинмониторинга Выдаем сертификаты государственного образца. |
5 лет успешной работы С 2012 года мы выдали 7500 сертификатов для 2500 организаций |
Обучаем дистанционно B удобное для вас время. |
| Лучшие преподаватели Юристы, практикующие специалисты в области подфт. Знаем сферу изнутри. Информированы обо всех изменениях в законодательстве. |
Гибкая система скидок Чем больше сотрудников вы приводите на обучение, тем больше скидку получаете. Система лояльности для постоянных клиентов |
Выездные мероприятия по всей России Для больших компаний. |