Почему Grand School

Не рассылаем пачки шаблонов.

В отличие от других организаций, предлагающих услуги в сфере ПОД/ФТ, мы готовим документы «под печать», учитывая специфику именно Вашей организации и Вашей деятельности. Не нужно ничего дорабатывать под себя — только распечатать и подписать документы.

Не делаем лишнего.

Готовим только то, что Вам действительно необходимо, и не набиваем себе цену раздутым перечнем якобы обязательных документов.

Экономим Ваше время

Сделаем все, чтобы исполнение законодательства по ПОД/ФТ отнимало у Вас минимум времени и при этом отвечало всем требованиям законодательства, исключим все необязательные процедуры. Вы не будете выполнять лишние обязанности, только лишь «чтобы не придрались проверяющие».

Чем грозит отсутствие Правил внутреннего контроля

В случае проверки Росфинмониторингом, и обнаружения факта деятельности без Правил Внутреннего Контроля, организация, руководитель организации будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Cтатья 15.27 КоАП (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) – наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

При разработке Правил внутреннего контроля мы учитываем требования

Региональных отделений
Росфинмониторинга
Инспекций пробирного надзора
Пробирной палаты РФ палаты РФ
Региональных управлений
Центрального Банка
Зарегистрироваться на инструктаж