При разработке Правил внутреннего контроля мы учитываем требования

Региональными отделениями
Росфинмониторинга
Инспекциями пробирного надзора
Пробирной палаты РФ
Региональными управлениями
Центрального Банка

Чем грозит отсутствие Правил внутреннего контроля

В случае проверки Росфинмониторингом, и обнаружения факта деятельности без Правил Внутреннего Контроля, организация, руководитель организации будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Cтатья 15.27 КоАП (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) – наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Почему Grand School

Аккредитация Росфинмониторинга

Выдаем сертификаты государственного образца.

5 лет успешной работы

С 2012 года мы выдали 7500 сертификатов для 2500 организаций

Обучаем дистанционно

B удобное для вас время.

Лучшие преподаватели

Юристы, практикующие специалисты в области подфт. Знаем сферу изнутри. Информированы обо всех изменениях в законодательстве.

Гибкая система скидок

Чем больше сотрудников вы приводите на обучение, тем больше скидку получаете. Система лояльности для постоянных клиентов

Выездные мероприятия по всей России

Для больших компаний.

Зарегистрироваться на инструктаж