Почему Grand School

Не рассылаем пачки шаблонов.

В отличие от других организаций, предлагающих услуги в сфере ПОД/ФТ, мы готовим документы «под печать», учитывая специфику именно Вашей организации и Вашей деятельности. Не нужно ничего дорабатывать под себя — только распечатать и подписать документы.

Не делаем лишнего.

Готовим только то, что Вам действительно необходимо, и не набиваем себе цену раздутым перечнем якобы обязательных документов.

Экономим времени

Сделаем все, чтобы исполнение законодательства по ПОД/ФТ отнимало у Вас минимум времени и при этом отвечало всем требованиям законодательства, исключим все необязательные процедуры. Вы не будете выполнять лишние обязанности, только лишь «чтобы не придрались проверяющие».

Чем грозит отсутствие Правил внутреннего контроля

В случае проверки Росфинмониторингом, и обнаружения факта деятельности без Правил Внутреннего Контроля, организация, руководитель организации будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Cтатья 15.27 КоАП (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) (в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) – наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

При разработке Правил внутреннего контроля мы учитываем требования

Региональными отделениями
Росфинмониторинга
Инспекциями пробирного надзора
Пробирной палаты РФ
Региональными управлениями
Центрального Банка
Зарегистрироваться на инструктаж